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董事會崗位職責要求 董事會崗位職責說明書篇一

1、負責準備和提交董事會和股東會出具的報告和文件。

2、籌備董事會會議和股東大會，并負責會議記錄、會議文件準備和保管。

3、負責公司信息披露事務，保證公司信息披露及時、準確、合法、真實和完整。

4、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄。

5、負責公司章程和上市公司所在證交所規定的其他職責。

6、負責完成董事長交辦的其他工作。

董事會辦公室主任崗位職責

1、按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，檢查股東大會和董事會決議的執行情況。

2、協助董事會秘書做好股東大會、董事會會務工作，負責會務接待。

3、負責戰略規劃發展及重點項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關協調服務工作。

4、協同公司有關單位和職能部門的業務往來，做好服務。

5、負責辦公室的工作計劃、工作總結及有關文字材料。

6、負責辦公室的人員管理、職責分工和工作安排，組織領導本辦員工完成各項工作任務。

7、負責辦公室員工的業務培訓和崗位責任的檢查和考核。

8、負責抓好董事會辦公室黨支部建設，同時完成領導交辦的其他工作。

董事會辦公室秘書主管崗位職責

1、協助辦公室主任負責股東會、董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準備并按照要求送達各位股東代表、董事、監事和會議決議的會簽工作。

2、參與起草股東會、董事會相關文字材料和股東會、董事會會議材料。

3、董事會會務接待及日常接待，參與公司股權變更、重大投資與資產運作項目和企業改制等相關事宜方案的前期研究和協調。

4、匯集、整理公司相關信息上報各股東單位代表。

5、協助董事會秘書開展上市工作。

6、董事會經費的會計工作。

7、負責公司十塊土地的回購、租賃、轉讓工作。

8、負責鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。

董事會辦公室綜合管理職責

1、控股公司董事會文件的收發、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

2、負責工資、獎金、培訓、勞保、安環、考勤等有關方面的工作。

3、負責固定資產、辦公設備、辦公用品用具的管理工作。

4、按照財務制度，做好董事會費用的報銷工作。

5、按照財務制度，做好鋼管控股公司的財會工作及其它工作。

6、協助做好董事會會議通知、材料的送達，會務接待、接待費用結算等工作。

7、做好黨支部及工會相關工作。

8、領導交辦的工作。

董事會辦公室公文處理崗位職責

1、負責董事會文件的收發、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

2、負責董事會印章的使用和保管。

3、負責公司各部門上報董事會文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。

4、負責對董事會領導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。

5、負責董事會領導的報刊、信件的收發處理工作。

6、負責董事會會議通知的下發，協助主任做好有關會務工作。

7、上市、戰略發展、資本運作、發展項目等重點內容資料的檔案管理工作。

8、領導交辦的其他工作。

董事會崗位職責要求 董事會崗位職責說明書篇二

經董事會研究決定，新漢股份董事會將履行以下職責，并為了更好的協調董事會各成員工作職責特設董事會秘書一職。

新漢公司董事會職責

1.負責下屬單位的戰略規劃發展及重點項目決議、跟蹤、督查 決定下屬企業單位的生產經營計劃和投資方案，制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 2.每月安排不少于一次對下屬公司的巡視檢查。

3.每月月底召開員工大會，聽取下屬公司總負責人當月工作匯報和對下月工作部署安排。

5.對重大問題進行決議，或者對進展中存在問題的重大事務進行復議。6.聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。7.對下屬單位總負責人進行問責。負責人在經濟合同、安全運營、營銷服務、行政人事等管理工作中造成重大經濟損失，對公司或者單位造成不良影響的行為，董事會有權進行內部監督和責任追究。

8.不定期檢查股東大會和董事會決議的執行情況。并在每月的員工大會上提出問題；

新漢公司董事會秘書職責

1.按照董事會決議和董事會秘書的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實，2.負責董事會文件的收發、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。

3.籌備董事會會議和全員大會，并負責會議記錄、會議文件準備和保管。4.負責董事會會議的通知、材料、臨時補充材料的準備并按照要求送達各成員和會議決議的會簽工作。6.總體負責董事會會務接待及日常接待。7.匯集、整理公司相關信息上報各董事會各成員。

8.負責對董事會領導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。9.負責董事會領導的報刊、信件的收發處理工作。

董事會崗位職責要求 董事會崗位職責說明書篇三

董事會崗位職責

職位名稱：董事會成員 直屬上級：股東會 直屬下級：董事長 任職資格：

1、企業高層經營管理者;

2、企業股東，決策層人員 權利范圍：

1、對企業高管有考核、任免權；

2、對企業戰略目標有修改建議權；

董事會職責

1、負責召集股東會；執行股東會決議并向股東會報告工作；

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案；

3、決定公司內部管理機構的設置；

4、批準公司的基本管理制度；

5、聽取董事長的工作報告并作出決議；

6、制訂公司財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，并決定其獎懲。

董事會崗位職責要求 董事會崗位職責說明書篇四

董事會秘書崗位職責

在公司董事會領導下，對董事會負責。

(一)準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

(二)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡；

(三)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(四)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(五)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料；

(六)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(七)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

(八)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(九)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容；

(十)促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；(十一)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書崗位職責

一、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件；

二、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

三、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整；

四、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄；

五、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定；

六、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議；

七、為公司重大決策提供咨詢和建議；

八、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜；

九、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

十、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會崗位職責要求 董事會崗位職責說明書篇五

董事會秘書崗位職責

(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡；

（二）負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

(三)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料；

(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料；

(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字；

(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告；

(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；

(八)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容；

(九)促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告；

(十)證券交易所要求履行的其他職責。