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董事會決議生效條件篇一

公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。

董事會決議范本：

_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

鑒于__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

全體董事會成員(簽字)：_________________

_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

_____________有限公司(蓋章)

200_____年__________月__________日

董事會決議生效條件篇二

一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東（董事）：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

（一）同意更換：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意變更：_______。

（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

董事簽名：

簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議生效條件篇三

__________公司

第____屆董事會第_____會議決議

__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事

長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過<關于______管理制度的議案>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

二、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

三、審議通過<______制度>

投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

與會董事簽字：

_________________、_________________、_________________、

_________________、_________________、_________________、

___________________、_______________、_________________、

_________________、_________________

_____________年_____________月_____________日

董事會決議生效條件篇四

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。

董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4.議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

董事會決議生效條件篇五

會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換注冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議生效條件篇六

鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續聘任________為公司經理。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________有限公司

董事會成員(簽字)：________、________、________。

________年________月________日

董事會決議生效條件篇七

鑒于___________公司經營范圍的增加，需要不斷的創新。

因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。

二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。

三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________公司

董事會成員(簽字)：

___________、___________、___________

___________年___________月___________日

董事會決議生效條件篇八

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名： ________________

________年_______月________日

董事會決議生效條件篇九

_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

一、_____________________________________________。

二、_____________________________________________。

全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

________________________有限公司(蓋章)

____________年__________月__________日

董事會決議生效條件篇十

鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

________公司

董事長：________

董事會成員(簽字)：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十一

為了進一步完善_____________公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對_____________公司的公司章程進行相應的修訂。于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議于召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過修改公司章程的決議如下：

一、

二、

三、

___________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

董事會決議生效條件篇十二

公司注銷股東會決議范本

__________市__________有限公司股東會決議

會議時間：_____年_____月_____日

會議地點：__________

會議性質：臨時股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

本公司于2___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

全體股東簽字(蓋章)：

__________有限公司

______年______?月_____日

1、公司注銷程序:成立清算組;

清算的步驟：

公司清算因清算的性質不同而分別適用不同的法律：

1、公司因破產而清算，適用《企業破產法》和《民事訴訟法》。

2、公司因非破產清算(是指公司自愿解散和被責令依法解散的情形)，適用《公司法》和《民事訴訟法》。

公司不論是何性質的清算，均應依下列步驟展開：

一、成立清算組。

二、展開清算工作。

清算組自成立之日起接管公司，開展以下業務：

1、接管公司財產;

2、了結公司未了業務;

3、收取債權、清理債務;

4、分配剩馀財產;

5、?注銷公司法人資格，吊銷營業執照。

三、通知債權人申報債權。

四、提出清算方案。

清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，擬提出清算方案，報股東會討論通過或者主管機關確認。

清算方案的主要內容有：

1、清算費用;

2、應支付的職工工資、勞動保險費;

3、應繳納的稅款;

4、清償公司債務。

五、分配剩馀財產。

六、終結清算工作。

1、清算組在終結分配后，應制作清算終結報告，報股東會或主管機關認可后，申請注銷公司法人資格，吊銷營業執照。

2、工商局領取注銷登記有關文件并;辦理注銷公告(三次);

3、辦理稅務注銷登記;

4、辦理工商注銷登記,先股權轉讓!.股權轉讓程序:股權是股東所有，所以轉讓款當然是直接打到股東帳戶，和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對外投資形成股權，如為公司以法人股東形式投資形成，應于公司注銷前辦理股權變更〈轉讓〉。

5、可有兩種：對外轉讓，如此可能價格不理想;?對內轉讓，即將股權轉讓〈變更〉至現公司自然人股東名下，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東，如此僅為身份性質改變，股權不變，不至于急于轉讓而價格吃虧，除非原公司存心放棄，或股東間難以協調。

1、公司被吊銷營業執照與被注銷的區別

公司被吊銷營業執照與公司被注銷是相互聯系但又完全不同的兩個概念。二者的聯系在于，公司被吊銷營業執照后，應當依法組織清算，清算程序結束后，公司辦理工商注銷登記，此時公司法人主體資格消滅，不再從事任何活動。

二者的區別在于：

①公司被吊銷營業執照后，經營上體資格被強行剝奪，不能進行經營活動，但是法人主體資格仍然存在，僅停止清算范圍外的一切活動;而公司被注銷后，法人主體資格已不存在，已沒有民事權利能力和民事行為能力，這就如同人死了一樣，已經沒有任何行為能力。

②公司被吊銷營業執照后，仍然具有訴訟主體資格，能夠以公司名義起訴、應訴;公司被注銷后，不能作為訴訟主體。也就是說.如果有人起訴被吊銷營業執照的公司，法院能夠將訴狀送達給公司，但是如果有人起訴已經注銷的公司.法院會以被告小存在為由駁回原告的起訴。

③從實體上說，公司被吊銷營業執照后至注銷前，仍以自己的財產對外承擔責任;公司被注銷后，除負有清算義務的董事或者股東未履行清算義務或者轉移資產、逃避債務的，債權人不能再向已經注銷的公司主張權利.也不能要求公司股東承擔清償責任。

2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?

公司存在下列幾種情形時，可以辦理注銷登記：

(1)公司被吊銷營業執照并經過清算后;

(2)公司章程規定的經營期限屆滿，股東不想繼續經營，完成清算程序后;

(3)有限責任公司股東會或者股份有限公司股東大會決議解散，完成清算程序后;

(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后，在公司無法繼續經營，股東擬徹底結束公司時，在完成公司的清算程序后，即可辦理公司的注銷登記。

3、公司辦理注銷應提交哪些文件?

一般來說，公司注銷應當按照國家工商行政管理總局的規定提交以下材料：

(1)公司清算組負責人簽署的《公司注銷登記申請書》，并加蓋公司公章。

(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復印件;同時，應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機關責令關閉或者公司被登記機關撤銷的，還應提交被責令關閉或者被撤銷的文件;

(4)經過確認的清算報告。有限責任公司的清算報告需經股東會確認，股份有限公司的清算報告需經股東大會確認，一人有限責任公司的清算報告需經股東確認。

(5)有限責任公司股東會、股份有限公司股東大會、一人有限責任公司的清算報告的確認文件。

(6)清算組成員《備案通知書》。

(7)法律、行政法規規定應當提交的其他文件，

(8)公司《企業法人營業執照》正本、副本。

在提交上述材料時，應當注意以下事項：

(1)上述《公司注銷登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》或者到工商行政管理機關領取;

(2)提交的申請書與其他申請材料應當使用a4型紙。以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件;提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷登記的，無須提交以上所述的第(4)、(5)、(6)項材料，但應提交合并協議或者分立協議。

(4)以上涉及簽署的，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章。

董事會決議生效條件篇十三

文中藍色字體后會有風險提示）鑒于____________公司的經營狀況及經營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定擬對外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。

三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：

董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

董事會決議生效條件篇十四

文中藍色字體后會有風險提示）時間：________年____月____日。地點：________。會議性質：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年____月____日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。本次董事會會議由________召集和主持。經全體董事討論一致同意如下決議：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

二、聘任________為公司總經理。

三、以上任期為________年，自公司登記機關核準之日起生效。風險提示：

董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。全體董事簽字蓋章：簽署時間：________年____月____日

董事會決議生效條件篇十五

;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。

本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

出席會議的董事有________________、________________和________________。

缺席董事有________________。

會議由公司董事長__________先生主持。

會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：

一、_________________

二、_________________

董事簽字：_________________

____ 年 _____ 月 _____ 日

董事會決議生效條件篇十六

鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定設立________子公司。

二、公司經營范圍：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________為子公司負責人。

________公司

董事會成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十七

股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。

應參加會議董事為________人，實際參加會議董事人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。

于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、________________。

二、________________。

三、________________。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

公司：________。

出席會議的董事簽名：

________年________月________日

董事會決議生效條件篇十八

鑒于___________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去___________的董事長職務，選舉___________為公司董事長。

二、因___________提出辭去公司經理職務，會議決定免去___________的公司經理職務，聘任___________為公司經理。

三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

___________有限公司

董事會成員(簽字)：___________、___________、___________。

___________年___________月___________日

董事會決議生效條件篇十九

鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。

本次會議根據公司章程規定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。

經董事會一致通過并決議如下：

一、出于公司快速發展的需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協議約定的條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權。

二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣____萬元)和福利。

三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

_____________________公司

董事會成員(簽字)：

____________、____________、____________

年月日

董事會決議生效條件篇二十

公司（以下簡稱公司）董事于________年____月____日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年____月____日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：風險提示：

董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。如決議未經與會董事過半數通過，董事會決議歸于無效。

一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。

二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。

三、同意轉讓方（?。_______將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。

四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。風險提示：

董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。董事簽字：________年____月____日

董事會決議生效條件篇二十一

_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。

二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。

三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

_________有限公司

董事會成員(簽字)：

_________、_________、_________

_________年_________月_________日

董事會決議生效條件篇二十二

鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過并決議如下：

一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

二、繼續聘任________為公司經理。

________有限公司

董事會成員（簽字）：________、________、________。

________年________月________日

董事會決議生效條件篇二十三

時間：________年________月________日。

會議通知：________。

會議召集：________。

參會人數：________。

公司應出席董事________人，實際出席________人。

本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。

會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。

決議內容：________。

經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、 公司注冊資本________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

現決議注冊資本增加________萬(幣種________)，投資總額增加________萬(幣種________)。

增資后，公司注冊資本變更________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。

增資部分的注冊資本由投資方________(股東名稱)認繳________萬元，由投資方________(股東名稱)認繳________萬元(適用于不等比增資)。

增資部分的注冊資本由公司新增投資方 (股東名稱)認繳 萬元，由原投資方 (股東名稱)認繳 萬元(適用于增資增股)。

(請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述)。

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時間

已繳出資

待繳出資

四、 增資增股后，公司企業類型由________變更為________(本條適用于因增資增股導致企業類型變更的企業)。

五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

全體董事會成員簽字：