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變更監(jiān)事的議案篇一
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士辭職說(shuō)明
廣東電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于x年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪女士的書面辭職報(bào)告，洪女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪辭職并聘任李擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李女士簡(jiǎn)歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)x年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。
廣東電器股份有限公司董事會(huì)
變更監(jiān)事的議案篇二
廣東金萊特電器股份有限公司關(guān)于監(jiān)事變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說(shuō)明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡(jiǎn)歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡(jiǎn)歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說(shuō)明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
孫瑩，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，emba，無(wú)境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說(shuō)明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
變更監(jiān)事的議案篇三
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開。到會(huì)股東(股東代表)2人，代表股份3871萬(wàn)股，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。
會(huì)議通過投票表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》
(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)孫季川辭去董事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)曹令一辭去董事職務(wù)
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(6)選舉劉萬(wàn)英為董事
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》
(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
選舉黃瓊為監(jiān)事
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
選舉汪傳寶為監(jiān)事
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
選舉李清海為監(jiān)事
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
20xx年6月24日
變更監(jiān)事的議案篇四
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀區(qū)西草場(chǎng)1號(hào)硅谷電腦城六層會(huì)議室召開。到會(huì)股東(股東代表)2人，代表股份3871萬(wàn)股，占公司總股本5400萬(wàn)股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師參加了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)于一新先生主持。
會(huì)議通過投票表決，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于變更公司董事的議案》
(1)劉保東辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的 100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)孫季川辭去董事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)曹令一辭去董事職務(wù)
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(4)吳曉隆辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(5)伍江瑜辭去獨(dú)立董事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(6)選舉劉萬(wàn)英為董事
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》
(1)任樂時(shí)辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
選舉黃瓊為監(jiān)事
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)吳正斌辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
選舉汪傳寶為監(jiān)事
同意3871 萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)吳衛(wèi)東辭去監(jiān)事職務(wù)
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
選舉李清海為監(jiān)事
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
(1)修改公司章程第五章第一百零五條為：公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有至少一名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股東的合法權(quán)益不受侵害。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或者個(gè)人影響。
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(2)修改公司章程第五章第一百一十二條為： 董事會(huì)由五名董事組成，其中獨(dú)立董事一名;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
(3)修改公司章程第五章第一百一十七條為：董事長(zhǎng)由全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
同意3871萬(wàn)股，占到股東會(huì)持有股數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
新奧特?cái)?shù)字技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
20xx年6月24日
變更監(jiān)事的議案篇五
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士辭職說(shuō)明
廣東金萊特電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于20xx年3月24日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏女士的書面辭職報(bào)告，洪健敏女士由于身體原因，申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，洪健敏女士辭去財(cái)務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，洪健敏女士的辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司董事會(huì)對(duì)洪健敏女士任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《同意財(cái)務(wù)總監(jiān)洪健敏辭職并聘任李芳擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案，即日起聘任李芳女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。李芳女士簡(jiǎn)歷附后。
三、聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理的說(shuō)明
經(jīng)公司董事會(huì)20xx年3月25日召開的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《聘任孫瑩為公司副》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。
廣東金萊特電器股份有限公司董事會(huì)
李芳女士個(gè)人簡(jiǎn)歷
李芳，女，1985年出生，漢族，江西財(cái)經(jīng)學(xué)院九江分院專科畢業(yè)，中山大學(xué)mba在讀。20xx年8月至20xx年，歷任吉事多衛(wèi)浴有限公司賬務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì);20xx年3月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司成本專員、證券事務(wù)代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理。
其他情況說(shuō)明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
孫瑩先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
孫瑩，男，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，emba，無(wú)境外居留權(quán)。1998年6月至20xx年5月，在江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司從事品質(zhì)管理工作;20xx年5月至20xx年4月，曾任開平寶德華精密電子有限公司插件部主管、裝配部主管;20xx年4月至20xx年5月，曾任江門吉華光電精密有限公司注塑部主任、封裝事業(yè)部經(jīng)理、資材部協(xié)理;20xx年6月至今，歷任廣東金萊特電器股份有限公司裝配部經(jīng)理，現(xiàn)任公司制造總監(jiān)。
其他情況說(shuō)明：
1、最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
2、與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;
3、沒有持有公司股份;
4、沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
