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2023年反洗錢活動宣傳總結(jié)報告 反洗錢宣傳月活動總結(jié)報告模板

格式:DOC 上傳日期:2023-05-06 22:01:45
2023年反洗錢活動宣傳總結(jié)報告 反洗錢宣傳月活動總結(jié)報告模板
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反洗錢活動宣傳總結(jié)報告 反洗錢宣傳月活動總結(jié)報告篇一

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和____銀行的各項規(guī)章制度,

在培訓和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升____銀行員工對反洗錢工作的認識,切實履行反洗錢業(yè)務(wù),進一步完善工作機制,強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管,努力提高反洗錢工作水平。

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導組織體系,為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實保證反洗錢各項工作順利開展,成立了以行長為組長,主管行長為副組長,各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組,設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室,

領(lǐng)導全行的反洗錢工作,還指定專人負責此項工作,確定職能部門具體負責反洗錢工作,各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導小組,構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。

根據(jù)人行的工作要求,結(jié)合____銀行的實際情況,制定了反洗錢內(nèi)控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制,健全和完善內(nèi)控機制,為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度,一是制定并下發(fā)了《____銀行客戶風險等級劃分工作安排》《____銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。

1、進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程,從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易,到領(lǐng)導審核,再到分支行反洗錢領(lǐng)導小組向上級行有關(guān)部門報告,都要明確時間限制和工作責任,層層落實第一責任人負責制,限度地提高反洗錢工作效率。

2、要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則,切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實,嚴格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科技支撐”的有關(guān)要求,強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則,將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴格培訓,加強學習,為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

為增強對反洗錢工作的認識和順利開展,____銀行從以下幾方面著手進行:

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。

提高管理人員特別是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累,為反洗錢工作的順利開展,做好準備。

2、建立了支行反洗錢培訓登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓記錄。

同時邀請有關(guān)專業(yè)人員來行進行專題培訓,近三年來自主培訓及結(jié)合外聘人員培訓共計30場次接受培訓人員近600人次。

3、認真選配工作人員。

在工作中,要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來,從事反洗錢報告工作。

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