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設立分公司董事會議案篇一
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定設立________分公司。
二、公司經營范圍：________。
三、公司住所：________。
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
設立分公司董事會議案篇二
根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。
經討論，會議通過以下決議：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。
如決議未經與會董事過半數通過，董事會決議歸于無效。
同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。
以上決議符合章程規定，合法有效。
風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。
與會董事簽字：
________年________月________日
