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內部控制會議紀要內容篇一

單位內部控制會議是很重要的，下面小編整理了單位內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。

樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的xx屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督既相互協調又相互制約。

樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業務中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個環節。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節點。要對照8類風險，結合業務和流程，找出關鍵節點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。

樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環節

崗位職責

內部控制會議紀要內容篇二

會議地點：小會議室

主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶

會議議題：討論內部控制工作方案，健全工作機制

缺席人員：無

會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須于20xx 年底前完成內部控制的建立和實施工作。

內部控制會議紀要內容篇三

簽發人：

3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵

施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。

二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關證件，并加強日常監督管理。

三、加強施工場地內臨建設施管理

施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

四、分管領導要強化責任

各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優化。

五、關于湖北東升相關問題

(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。

(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。

六、塔吊的進場安裝

計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

七、施工現場辦公相關事宜

綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

八、張恩亮提出相關建議

(1)每周四監理例會后召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。

參加人員：

內部控制會議紀要內容篇四

參加人員：、公司經營班子、公司職能部門負責人、

各分支機構負責人

1、x3年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。

2、x3年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。

3、x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。

4、x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。

5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。

總經理工作報告對公司x4年的重點工作安排進行了部署：

1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的模板。

2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。

3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。

4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。

在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。

19日上午，會議對x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。

物流有限公司

內部控制會議紀要內容篇五

內部控制會議紀要要怎么寫?下面小編整理了內部控制會議紀要，歡迎閱讀!

23標綜合部 2019年03月28日

簽發人：

月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。

施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。

分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關證件，并加強日常監督管理。

施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。

各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優化。

(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。

(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四

月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。

(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。

計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。

綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。

(1)每周四監理例會后召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。

(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。

(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。

(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。

(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。

參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁

佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠西 楊金林 夏法庭羅強

二〇一四年三月二十八日

分送：城鐵分公司。

抄送：項目部各專業、部門存檔。