在現實生活中，我們常常會面臨各種變化和不確定性。計劃可以幫助我們應對這些變化和不確定性，使我們能夠更好地適應環境和情況的變化。計劃怎么寫才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

董事會工作計劃篇一

一、按照公司《章程》和《董事會議事規則》的規定，組織開好公司上市前的定期和臨時會議(包括議案的搜集、會議籌備、檔案管理等)，以提高會議效率和決策水平。

二、組織協調子公司董事會的召開。

三、繼續加強公司治理和規范運作的高管人員培訓，按照上市公司《內部控制基本規范》和相關配套指引的要求，進一步完善內控制度，加強執行和監督確保公司運行健康有序發展，完善董事、監事管理辦法。

六、繼續加強對信息披露情況的監督，完善投資者關系管理(包括信息披露、反饋意見回復、財經公關公司協調)，繼續加強與證監會等監管部門的協調和溝通。

七、上報到證監會招股書后的上市發行期間的工作(包括路演安排、發行上市安排、與上交所的溝通等)。

八、組織董事專題調研和考察學習。

九、編寫董事、監事培訓學習資料和計劃。

十、對股東大會會議落實情況進行跟蹤。

董事會工作計劃篇二

第一章總則

第一條為了促進aaa股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規范運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《股票上市規則》)等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。

第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯系人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。

第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。

第二章任職資格

第四條董事會秘書的任職資格：

(一)具有大學本科以上學歷,從事經濟、管理、證券等工作三年以上;

(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業管理等專業知識;

(三)具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章，能

夠忠誠地履行職責;

(四)熟悉公司經營管理情況，具有良好的處事和溝通能力;

(五)取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：

(一)有《公司法》第147條規定情形之一的;

(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;

(四)被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;

(五)公司現任監事;

(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第三章主要職責

第六條董事會秘書的主要職責是：

(五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。

第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第四章聘任與解聘

第八條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。

第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。

第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：

(二)被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);

(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。

公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。

第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

證券事務代表應當經過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。

第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向深圳證券交易所提交以下文件：

(一)董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;

(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。

上述有關通訊方式的資料發生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更后的`資料。

第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書。

解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當及時向深圳證券交易所報告，說明原因并公告。

董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向深圳證券交易所提交個人陳述報告。

第十四條董事會秘書有以下情形之一的,董事會應當自事實發生之日起一個月內終止對其的聘任:

(一)出現本細則第五條所規定的情形之一;

(二)連續三個月以上不能履行職責;

(三)在履行職務時出現重大錯誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失;

(四)違反國家法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》,給公司或投資者造成重大損失。

第十五條公司在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。

董事會秘書離任前,應當接受董事會、監事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監事會的監督下移交。

第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。

董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。

第五章證券部

第十七條董事會下設證券部，處理董事會日常事務。董事會秘書為證券部負責人，保管董事會印章。

第十八條證券部協助董事會秘書履行職責。

第六章董事會秘書的法律責任

第十九條董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，并確保所委托的職責得到依法執行，一旦發生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。

第二十條被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監事會的離任審查，并在公司監事會的監督下，將有關檔案材料、尚未了結的事務、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協議，履行持續保密義務。

第七章附則

第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規和《公司章程》執行。

第二十二條本工作細則解釋權屬于公司董事會。

第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。

董事會工作計劃篇三

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第一章總則

第一條為了促進aaa股份有限公司（以下簡稱“公司”）的規范運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）等有關法律法規、規范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。

第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯系人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。

第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。

董事會秘書為履行職責有權了解公司的.財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。

第二章任職資格

第四條董事會秘書的任職資格：

(一)具有大學本科以上學歷,從事經濟、管理、證券等工作三年以上；

(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業管理等專業知識；

(三)具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章，能

夠忠誠地履行職責；

(四)熟悉公司經營管理情況，具有良好的處事和溝通能力；

(五)取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：

(一)有《公司法》第147條規定情形之一的；

(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的；

(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

(四)被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

(五)公司現任監事；

(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第三章主要職責

第六條董事會秘書的主要職責是：

（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（十）《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。

第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。

第四章聘任與解聘

第八條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。

第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。

第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：

（二）被推薦人的個人簡歷、學歷證明（復印件）；

（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復印件）。

公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。

董事會工作計劃篇四

1、關于續聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司財務審計機構，支付的審計費用合理。

2、關于公司對信達資產管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產及負債結構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩定的方向發展，維護了全體股東的利益，尤其是維江西xx地產20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

4、關于債權債務重組暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

5、關于重大資產置換、非公開發行暨關聯交易的獨立意見，該意見認為：

公司此次重大資產置換與非公開發行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優化公司資產質量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：

股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結構、規范公司運作，有利于公司的持續健康發展，符合全體股東和公司的利益。

董事會工作計劃篇五

秘書處個人工作計劃。要結合歷屆的工作經驗與教訓，更改不足，努力完善。

1.及時通知領導、各部門團學聯會議，及時準確向各部門傳達領導與主席團的信息和通知。

2.負責制作網絡人杰開幕式，閉幕式以及十大歌手活動的席卡，背貼。要確認出席領導與老師的人數準確的做出席卡。

3.三大活動當天的現場布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認各班級的位置，以便同學有序入場，找準位置。

4.制作網絡人杰活動的動作證，分發前確定數量并及時的將之完整收取。

5.請假條的制作和記錄，并及時向領導與主席團匯報。

6.每個活動結束后要向相關的部門收集活動的相關的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。

另要注意的是要做好所有工作的準備工作，特別是活動當天的，不要正式開始才發現還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發的數量完整的收取上來。

1、團學聯每次會議的.通知，簽到，會議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時向領導匯報。準備好會議前的需要的文件并復印好分發到各部門手中。記錄會議的主要內容和主要的工作和注意事項。

3、負責各項會議的記錄工作，協助主席團健全學生會各項規章制度。

4、負責協調團學聯各部門工作，加強部門間聯系。發揮部門的“橋梁紐帶”作用，做好學校與學生的“上情下達、下情上傳”溝通工作。

5、負責各種活動及例會的考勤，負責學生會辦公室的管理工作。編排團學聯辦公室的《值班記錄簿》，監督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛生情況，匯總每月報告一次。

6、及時準備每次會議需要的文件，每次活動的席卡與背貼。

7、及時更新團學聯的通訊錄，并及時告知老師和各個部門。

8、定期向團委、主席團匯報有關工作，及時向各部處傳達主席的有關工作部署。

9、加強和協調系團委與學生會、各部門之間以及學生會成員間的交流與關系，為學生會工作在全系范圍內的順利開展創造條件。

1、個人認為團學聯的風氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現這樣的話語“那是外聯部的事情”“這不屬于我們做的，也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生，很不團結，很有距離感。個人建議，可以多舉行些各部門的活動，加強部門成員之間的聯系，熟悉與了解，先從個人再到部門的熟悉，溝通與幫助。

2、每個團學聯成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可。可能是有的部門工作做不了，有的部門沒工作做，形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯系。

這些只是本人一些個人建議與想法，如有什么不合出還請原諒。新的學期，新的開始，讓我們大家一起加油，努力吧。

董事會工作計劃篇六

去年，我國證券市場運行環境發生了根本性變化，二級市場大幅下挫，成交清淡，給券商經營和生存帶來了嚴重的困難。

20xx年，我公司主要開展了以下幾方面工作：

20xx年的債權清理工作是在債權質量不斷下降、清收難度不斷增大的情況下取得的，可以說來之不易。一年來，在總公司法律部和清欠辦的幫助指導下，我公司業務部同志與法律顧問一起多次奔赴海口、大連、沈陽、佛山、江門等地進行清欠。全年共清回本息820萬元。其中包括：江門證券有限責任公司420萬元；海口金海岸大酒店150萬元；佛山證券有限責任公司220萬元；大連萬事通公司30萬元。20xx年轉讓券的兌付壓力重之又重。分公司大力開展廣告宣傳，化解了可能出現的兌付風險。采取多種措施，及時調度資金，圓滿完成了兌付指標。1—12月份累計發行轉讓券27205萬元，兌付28060萬元。

分公司今年制訂了《遼證本溪分公司車輛管理暫行辦法》、《年度餐費管理報表》等，加強了費用管理工作。營業部針對新業務的開展，相應制訂或修改了柜臺業務操作細則、計算機信息系統管理制度等。安全保衛和防火工作常抓不懈，對保衛、經警人員加強了制度考核，做到防范工作及時到位，發現隱患立即處理解決。對不符合要求的保衛、經警人員做到了及時辭退更換。在防火方面，堅持了消防控制中心的值班制度，防患于未然，杜絕火災事故的發生。

20xx年工作雖取得了一些效果，但還存在很多不足。20xx年10月，中國證監會對我分公司進行了現場專項檢查，在經紀業務方面程度不同地存在一些問題。如管理不規范，客戶管理檔案資料不健全，經營成本高，平均效益差等等。

針對以上問題和總公司整改方案的要求，明年我們主要采取以下整改措施：

1、處理好歷史遺留問題。加大對債權的清欠力度，充分利用法律手段，采取各種有效的措施，力爭完成清欠任務。在總公司批準的計劃內組織好柜臺回購及企業債券的發行與兌付。

2、完成總公司要求的整改管理部門的任務，力爭在20xx年一季度前完成永豐營業部、北地營業部財務、辦公系統與分公司的獨立，直接歸屬總公司管理的準備工作。

董事會工作計劃篇七

一、行政管理工作：

1、認真做好的文件整理工作

_年1月至11月，按照公司要求擬定綜合性文件、報告96份;整理對外發文167份;整理外部收文125份，已認真做好相關文件的收、發、登記、分發、文件和督辦工作，以及對文件資料的整理存檔工作。

2、協助公司領導，完善公司制度

根據公司運行工作實際，協助公司領導相繼完善了《規章制度匯編》、《員工手冊》等規章制度。通過這些制度，規范了公司員工的行為，增加了員工的責任心。

3、完成公司資產變更、年審工商登記、組織機構代碼證、資質證書等工作

由于公司發展需要，資產變更故需進行變更工商登記。于_年6月5日順利完成工商登記和組織機構代碼證變更工作，為公司順利經營打下基礎。于_年9月完成資質證書變更工作，為公司順利發展打下基礎。

4、順利完成各項會議、接待工作

對在公司召開的會議，會前做好簽到本、茶水、椅子、會議通知、車輛接送等各項準備工作，保證會議按時召開。會后完成記錄報總經理室。對在公司外召開的會議及接待，及時按照通知要求做好酒店、車輛等預定工作，并做好相關費用的結算工作。

5、組織安排各項活動

_年組織安排了各種形式的活動，得到了各部門、項目部的支持。元月份組織各部門、項目部員工參加抗雪救災活動;4月份在指揮部領導下組織了公司團員參加了植物認養活動;5月份起組織全體員工向地震災區捐款的活動，三次募捐共籌得善款一萬三千余元，物資若干;6月份組織員工參加迎奧運火炬方隊，為奧運圣火在合肥的順利傳遞貢獻了自己的力量，同期，組織各項目員工開展“從細節入手，提高服務質量”大討論活動。

二、人事管理工作

1、根據需要，及時做好人員招聘及現有人員潛力開發工作

人員招聘是人事管理工作中的重點，_年隨著政務區各項配套設施的建成，物業基層人員處于一人難求的局面，為打破僵局，采用多元化招聘手段，與勞務公司簽訂基層員工用工協議;與周邊街道辦事處聯系輸送街道轄區內適齡人員。2月份，公司順利接管天鵝湖畔小區，迎難而上，高效、及時的完成了小區基本人員配置。截止11月份，公司目前在崗人員941人。

人力資源的招聘與配置，不單純是開幾場招聘會如此簡單。要按照既定組織架構和各部門各職位工作分析來招聘人才滿足公司運營需求。也就是說，盡可能地節約人力成本，盡可能地使人盡其才，并保證組織高效運轉是人力資源的配置原則。所以，在達成目標過程中，今后將對各部門的人力需求進行必要的分析與控制。力爭使人事招聘與配置工作做到三點：滿足需求、保證儲備、謹慎招聘。

2、提高員工綜合素質，積極展開各項培訓

為了提高員工的服務意識、競爭意識、創新意識，積極開展員工培訓工作。5月份邀請皖建培訓學校對天鵝湖畔新入職人員進行物業知識培訓，同時向相關學習人員發放了物業上崗證。9月份邀請上海浦江物業公司的總工程師江群、10份月邀請市消防支隊的謝科長對公司相關人員進行消防監控方面的知識培訓。另，多次組織相關員工參加跟自身業務知識有關的培訓，促進了公司員工理論知識的提高，自身素質得到一定程度的改善。

3、加強檔案、考勤管理，確保勞資無誤發放

_年下半年，在外借一人的配合下，對公司相關的員工檔案、考勤卡等進行了整理，目前檔案管理工作基本能達到領導的要求。在勞資管理方面，人事管理人員一絲不茍，對公司各部門、項目部送交上來的考勤表、加班表反復核對，發現疑問及時匯報，不造含糊不清的帳表，按時將工資表送交財務。

4、做到合法用工，完善勞動合同簽訂和社會保險入戶、轉出工作

_年1月1日新的勞動合同法實施，這就要求，對每位新入職員工都須簽訂勞動合同。改變了以往一貫試用期后簽訂合同的做法，新的規定在無形中加大了勞動合同簽訂和社保辦理的工作量，人事管理人員在日常工作仔細核對每位員工的信息，以保證在勞動合同簽訂和社保辦理中不出錯。

由于物業公司一線員工眾多，自我保護意識欠缺，在日常工作中經常會出現一些意外傷害，_年申報工傷20余起。另，公司于5月份順得通過公司員工的各項保險基數核定工作。

5、加強績效考核，制定了合理的辦法

為充分調動員工的積極性,改變做好做壞工資一樣的狀況。于4月份和5月份分別在公司各項目內保潔部、客服部內開展績效考核制度。制度執行后，大大提高了員工的工作積極性。

三、采購管理工作

1、公開公共透明，實現公開招標

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總經理室、財務部、律師辦、采購全參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

2、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

_年度采購圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在合同價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。

3、進一步加強對供應商的管理協調

4、縮減采購時間，力爭項目所需特別及時到位

采購在總經理室的大力支持下，縮減采購時間，及時無誤的將天鵝湖畔小區所需物品采購到位;完成政務綜合樓、體育中心外墻清洗工作、綠怡、匯林小高層電梯維保工作以及各部門、項目部所需物品的的采購工作。

四、成績的取得離不開總公司領導的正確領導，也離不開各部門的大力協助配合和支持，我們在充分肯定成績的同時，也看到了本部門存在的問題：

2、對公司各部門有些工作了解得不夠深入，對存在的問題掌握真實情況不夠全面，從而對領導決策應起到的參謀助手作用發揮不夠。

3、抓制度落實不夠，由于公司事物繁雜，因而存在一定的重制度建設現象。

4、公司宣傳力度有待加強。

5、對公司其他專業業務學習抓得不夠。

董事會工作計劃篇八

1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高

20xx 年，全國實現商品房銷售面積 億*方米 (以下行業數據均來源于wind 資訊) ，同比增長 ；實現商品房銷售金額 萬億元，同比增長 ；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自 20xx 年以來持續回升，到 20xx 年 11 月百城住宅成交均價上漲至 12938 元/*方米，同比上漲 。

2、行業庫存不斷優化但仍居高位

20xx 年末商品房待售面積 億*方米，較 20xx 年末減少 2314 萬*方米，同比下降 ，庫存結構進一步優化。另一方面，在去庫存政策的推動下， 20xx 年去庫存成效明顯， 12 月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為 20xx 年以來的新低。

3、新開工持續回暖，投資增速上揚

20xx 年，全國商品房新開工面積 億*方米，同比增加 ，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積 22025 萬*方米，比上年下降 ；土地成交價款 億元，同比增長 。全年房地產開發投資 萬億元，同比增長 ，投資增速持續回轉，達到 20xx 年年初水*。

4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬松

20xx 年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與 20xx 年持*，維持的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到 20xx 年的寬松水*。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源 萬億元，同比 20xx 年上漲 。

5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險

房地產政策經歷了從寬松到熱點城市持續收緊的過程。“*”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防范市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。

20xx 年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很復雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典范例。在復雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：

1、房地產全年實現預售金額 373 億元，同比增長 ，*均銷售價格 12054元/*方米，同比增長 。

2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，并向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。 20xx 年通過兼并收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目共計 27 個，新增土地儲備 488 萬*方米，貨值 700 億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力， 全年獲取 9 個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼并收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。

3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占 ，市場占有率超過 20%的項目占 57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到 、 、 、，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。

4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數 3600 萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場 4 個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積 191806 *方米，出租率 ，出租單價 1-2 元/天/*方米。

5、中南建筑新增合同額 億元，同比增長 ，特別是建筑業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型 ppp項目，項目總金額近 100 億元，實現了在基礎設施、 ppp 領域的突破，業務結構有了明顯優化。

6、公司大數據布局方面取得成效， 通過投資美國硅谷區塊鏈公司 peernova并與之建立*合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。

7、公司社會聲譽穩步提升，獲評*房地產開發企業 500 強第 24 名， 20xx 年*房地產上市公司綜合實力 23 強， 20xx 年*房地產公司品牌價值top20。中南建筑獲評 enr 全球最大總承包商 39 名、*建筑企業 500 強第 8 名。

（一）召集召開董事會、股東大會等情況

20xx 年，董事會召開 22 次現場會議，審議通過了 59 項董事會議案。公司年內共召開 8 次股東大會，審議通過了 31 項股東會議案。

（二）董事會主要決策事項

董事會審議批準了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批準了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關于債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批準了關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批準了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程序和信息披露規范，符合公司和股東的整體利益。

（三） 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

1、 董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：

（ 1 ）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。

（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。

2、 董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：

（ 1 ）董事會審計委員會于 20xx 年 1 月份認真審閱了公司 20xx 年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字注冊會計師協商確定了公司 20xx 年度財務報告審計工作的時間安排。

（2）公司年審注冊會計師進場后，董事會審計委員會與公司年審注冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。

（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對于年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，并提出了建議。

（4）公司年審注冊會計師出具審計意見后，董事會審計委員會于 4 月 15日再一次審閱了公司 20xx 年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，并提出了完善報告的意見。

3、 董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：

報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對 20xx 年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。

4、 董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：

經致同會計師事務所審計，公司 20xx 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為 407,721, 元， 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤436,175, 元。20xx 年度當期母公司可供分配的利潤為 79,601, 元，資本公積金 5,508,809, 元， 公司董事會制訂以下分配方案：

20xx 年度，以總股本 3,709,788,797 股為基數，向全體股東按每 10 股派發現金紅利 元（含稅）進行分配，共計分配利潤 55,646, 元，不進行資本公積金轉增股本。

1、 20xx 年公司發展展望及年度計劃

20xx 年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建筑施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。

（ 1 ） 20xx 年，公司房地產業務計劃實現銷售面積 380 萬*方米，銷售金額500 億元。建筑施工業務計劃實現業務收入 130 億元。

（2） 20xx 年，房地產區域布局重點在于選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼并收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算） 700 億元，40%的貨值為合作拿地項目， 30%的貨值為兼并收購項目。

（3） 20xx 年，進一步深化完善“5u+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化 5u 健康+產品技術研究，打造有溫度的建筑。

（4） 20xx 年，建筑產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。

（5） 20xx 年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業， peernova 和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，并持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，應用場景和投資為*臺的產業全生態。

2、未來面臨的風險和對策

報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：

（ 1 ）政策風險

房地產和金融投資均與國家宏觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，并且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。

應對措施：公司將密切關注宏觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。

（2）市場風險

房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的沖擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。

應對措施：公司將加強市場監測，適時調整營銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場營銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找洼城、尋洼區、拿洼地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。

（3）管理風險

公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。

應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，并提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。

江蘇中南建設集團股份有限公司

董事會

二〇一七年四月 二十四 日