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董事會會議記錄篇一

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名： 年

董事會會議記錄篇二

會議時間：年月日。

參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

會議內容：一、推選產生公司董事長、副董事長;。

二、聘任公司總經理;。

三、審議所作的x年度。

工作報告。

四、審議所作的x年度財務報告;。

五、審議x年利潤分配方案的報告;。

六、……。

主持人：

會議討論要點：記錄各參會人的發言要點。

會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：

一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;。

二、同意聘任為公司總經理;。

三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。

四、審議通過所作的x年度工作報告;。

五、審議通過所作的x年度財務報告;。

六、討論通過x年利潤分配方案的報告;。

七、……。

(通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規定的決議比例)。

未獲通過的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”

記錄人：

參會人員簽字：

董事會會議記錄篇三

地點：本公司會議室。

參加人員：本公司全體董事會董事。

主持人：董事長。

董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現因工程基建需要，由××人民醫院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫院借款作擔保的有關事宜發表意見。

(討論，略)。

第一、同意為××人民醫院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元作擔保。

第二、授權我公司法定代表人董事長全權辦理此次擔保事項，受權人有權在有關擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫院的上述借款全部歸還時止。

各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。

天水皇家九號娛樂管理有限公司。

20xx.10.21。

由張董主持董事會議，關于公司開業籌備工作事宜，現匯總如下，望總經辦全力執行，董事辦全面跟進：

一、張董提出：

1、開業慶典定在20xx年11月13日。

2、總經理屈文建負責開業慶典前的方案、籌劃及開業總費用預算等相關事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。

3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便于提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。

(1)總經辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;。

(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;。

(3)相關政府部門及各大企業邀請人員名單。

注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。

4、總經辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。

5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。

6、總經辦全面負責店內人員補充、培訓、服務質量提升及開業優惠方案，務必在10月28日前落實到位。

7、廣告宣傳方面，從總經理到各部門經理務必在11月5日前聯系一家高端互動聯營企業，到時邀請參加開業慶典。

8、財務支出除正常的營業開支外，其它業務款項暫時凍結。

9、開業宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風范。

10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監跟進;晚宴儀式由屈總全面策劃并制定方案，務必于10月28日報董事會。

11、開業當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，并保證開業當天商務人員不低于50—60人，如有爭議，務必于10月28日報董事會。

12、酒水供貨商必須無條件現金贊助皇家九號開業及提供優惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必于10月28日報董事會。

13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛生。

14、開業當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9。

天水皇家九號娛樂管理有限公司。

點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。

15、提前與金龍商場丁總協商，關于一樓門口搭建舞臺等相關事宜，屈總、張總跟進;提前聯系環保局、城-管局，關于開業當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。

16、提前聯系慶典廣告公司，關于開業慶典方案及預算，務必于10月28日報董事會，屈總跟進。

17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。

18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。

二、屈總提出：

1、營銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發動資源邀請，統計人數，務必于10月28日前報總辦。

2、晚宴建議在金龍餐飲。

3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。

4、人員配備問題：編內人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營銷經理正在加大力度招聘及引進。

5、關于編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。

張董回復：關于引進編外人員待遇問題，請對方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關于人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進。

6、廣告宣傳方面，總辦堅決執行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調的同時彰顯皇家九號王者風范，展現其最尊貴的地位。

7、根據單董提議的會所布置，結合總辦的構思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會。

8、財務部、人事部全力跟進開業事宜，配合總辦落實每一項工作。

董事會會議記錄篇四

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結

2、審議《xx-xx標準(草案)》

3、審議《xx-xx改進方法》

4、審議《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議

會議決議：

根據xx章程以及xx董事會章程的規定，xx第x屆董事會xx-xx年第x次會議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xx-x召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。

會議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結，審議了《xx-xx標準(草案)》、聽取了《xx-xx改進方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會xx-xx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xx-xx年工作總結》、通過《xx-xx標準》、通過《xx-xx改進計劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現xx-xxx-x的任務目標做出不懈的努力。會議號召xx-x的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為xx-x的發展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

哈巴河縣金樺祥旅游客運出租車有限公司

董事會會議記錄

時間：2012年 月 日 時

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的`董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

xx集團xxxx年第一次董事會會議紀要

時 間：2001年3月2日下午2：00

地 點：華大集團會議室

出席人員：葉建農 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發其

列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真偉

缺 席：劉家英（出差）

主 持 人：葉建農

記錄整理：黃美旭

會議提要：1、2000年工作匯報

2、2001年工作打算

會議決議：

1.通過2000年工作報告

2.審議并補充2001年集團工作計劃（見附件）。

3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

xxxx（集團）有限公司

2001年3月

董事會會議會議紀要

首屆董事會第一次會議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。 會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

董事會會議記錄篇五

出席人:。

缺席人:(到x市開x會)。

主持人:。

記錄人:。

一、匯報。

董事匯報公司今年第三季度的產銷情況。

二、討論。

如何采取措施，進一步提高公司產品質量的問題。

三、決議(略)。

主持人(簽名)。

記錄人(簽名)。

董事會會議記錄篇六

會議記錄就是把會議的基本情況、報告、發言、決議等內容記錄下來，幫助我們今后了解情況。下面是由小編推薦的關于董事的會議記錄，歡迎大家閱讀。

10月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監事會十五辦副局級專職監事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關業務部門負責人列席會議。

根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規則》等相關制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。

經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等四項匯報。

董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經營業績，確保了公司的平穩運行和健康可持續發展。

周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來，通過建立現代公司治理結構，集團公司業務取得長足發展。各位董事認真履責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業正確的發展方向。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平，全面完成全年業績目標。

周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業改革的總體要求，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創“公司強大員工幸福”的新局面。

2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發農業發展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。

張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監事列席了本次會議。安徽民發集團王強董事長、安徽民發集團監事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。

會議由公司董事、總經理余茂江召集并主持。會議紀要如下：

一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發集團宣布：鑒于民農公司現任董事長鄭和平以及現任監事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監事會主席。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統籌安排。

過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經理負責落實、執行。對重大問題的決策出現意見分歧時可以提交集團分管領導、監事會主席秦祥銀依法行使決策權。

與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。

二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。

三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。

為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優先向民發小貸借款，但如果民發小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。

會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。

提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。

會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的。

合同。

協議以及相關文書。

四、會議認為：民發大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規范、透明。

會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解。

會議要求張宣明監事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監督工作中。

五、民發大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。

六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。

七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作。

根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。

八、會議確認在民發大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執行。

2019年12月02日。

篇三：世紀金源集團2019年董事局、監事會會議隆重召開。

9月3日，世紀金源集團2019年董事局、監事會(第一次)會議在北京世紀金源大飯店召開。集團董事局主席黃如論先生、監事會監事長黃如防、執行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強、程長生、蘭揚、李赟、林中華，監事會監事黃如漢、黃如海、翟兵權、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽、馬琪出席會議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會議。

本次會議立足當前宏觀經濟形勢和企業發展階段，設置財務系統建設、采購改革、薪酬改革、人才建設、房地產產業改革五大主要議題，由相關部門及產業負責人向與會領導匯報議題事項，進而展開深入討論。集團董事局主席黃如論先生指出，企業應結合國家宏觀經濟環境與未來發展，始終堅持改革創新的經營管理理念，改變以往以房地產為主導的投資模式，加大金融資本投資，加強群體服務投資，通過以實體帶金融的投資新模式，降低經營風險、提高盈利能力，進而完善鞏固企業未來發展。在實際工作中，要堅持理論與實戰相結合的管理方略，將有利于企業發展的方案積極落實到行動中，做到線條清晰、思路明確，程序簡便，不斷完善企業運營管理機制。

本次會議的亮點，為增加董事、監事書面提案環節，通過匯聚意見、協商探討，進而群策群力，集思廣益。與會的董事、監事根據會議要求，結合當前經濟形勢及各產業管理運營實際，提出19個提案，提請會議審議討論。其中李赟董事《關于建立離任審計制度的提案》、馬琪監事《關于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》、邱劍陽監事《關于正確運用有效的激勵機制促進企業戰略和人才結構的調整的提案》受到董事局領導肯定，黃世熒董事、蘭揚董事提出的關于酒店產業優化運營與創新發展的兩個提案，以及張海燕監事《關于房地產售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過，并將進行細化與完善之后予以推行。

集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報、討論，并根據與會領導的匯報與議案，在聽取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團將根據宏觀經濟與政策環境變化，緊跟市場潮流走向，啟動投資戰略轉型、提高財務統籌管理質量，優化采購系統建設，構建偏重骨干、具有競爭力、更為合理的薪酬體系，進一步提升人才培養質量和干部隊伍建設，推進房地產產業變革，確保企業在復雜的外部環境下，把握機遇、優化運營，實現穩健、穩定、穩步的發展。

會上，黃主席諄諄告誡與會的領導干部，在復雜的經濟及外界環境下，要自覺維護企業品牌形象，樹立職業榮譽感，珍惜職務及企業給予的信任，冷靜面對各種誘惑和風言風語，提高思想意識、加強自身建設，保持謙虛、謹慎的工作作風，堅守職業道德、勇擔肩頭重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風廉政建設，為企業上下樹立榜樣，共同推進企業穩健、持續地發展。

董事會會議記錄篇七

時間： 年 月 日 時

地點：

會議性質：【定期】/【臨時】

董事出席情況：

出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

列席人員名單（注明在本公司職務）：

主持人：

記錄人：

會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題 ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

其他事項：

出席董事/董事授權代表（簽名）：

列席人員（簽名）：

記錄人簽名： 年

時 間：【】年【】月【】日

地 點：公司會議室

參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】；

記 錄：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。

參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。

二、大會審議議案及審議結果。

（一）審議《關于【】的議案》：

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。

（二）審議《關于修改公司章程的議案》：

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。

（三）審議《關于召開股東大會的議案》：

審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

三、【】宣讀董事會決議。

四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

五、【】宣布【】本次董事會圓滿完成各項議程，會議

閉幕。

參加會議的董事簽字：

記錄人（簽字）：

董事會會議記錄篇八

列席：吳君明(監事會主席)、方瑞芝(財務部經理)。

缺席：無。

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告;。

2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;。

3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;。

4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的匯報。

主持人：董事長孫效讀記錄人：吳弘光。

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。

全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮斗，扎實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中于企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建筑裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要借助學習實踐科學發展觀的東風，采用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;。

五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的匯報。

與會董事簽字：

20xx年x月x日。

董事會會議記錄篇九

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權)。

應到會董事人數：5。

實際到會董事人數：4。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理。

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席。

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長：收到。

關羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)。

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現在宣布表決結果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

曹：現在宣布董事會決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹：棄權的請舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：

董事會會議記錄篇十

董事出席情況：

出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：

列席人員名單(注明在本公司職務)：

主持人：記錄人：

會議議題：

1.提出人：

2.提出人：

各發言人對每個審議事項的發言要點：

董事對議題的質詢意見、建議如下：

的答復、說明如下：

董事對議題的質詢意見、建議如下：

的答復、說明如下：

每一表決事項的表決結果：

1.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題形成決議，決議內容為：

2.對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。

3.此外，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權的董事為，共名，反對的董事為，共名。

該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為：

其他事項：

出席董事/董事授權代表(簽名)：

列席人員(簽名)：

記錄人簽名：

董事會會議記錄篇十一

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;。

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。

關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。

表決權)。

應到會董事人數：5。

實際到會董事人數：4。

其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理。

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席。

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監。

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。

劉備副董事長：收到。

關羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

金：-------------------------------。

曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

(眾董事填寫選票)。

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)。

曹：請諸葛亮先生唱票。

曹：現在宣布表決結果：-------------------。

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。

(孫小喬女士草擬董事會決議草案)。

曹：現在宣布董事會決議草案：----------------。

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

(3名董事舉手)。

張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

曹：反對的請舉手。

(無人舉手)。

曹：棄權的請舉手。

(1人舉手)。

曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什么意見?

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什么意見?

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

(孫大喬女士打印董事會決議)。

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

(眾董事簽字)。

曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)。

列席人員簽字：

司馬懿諸葛亮金人慶。

記錄人：孫大喬。

xx年x月x日。

董事會會議記錄篇十二

會議時間：

會議地點：

會議主持人：董事長。

會議議程：

(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始。

(二)介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監事和律師)。

(四)審議議案。

(五)董事對議案進行逐項表決。

(六)會務工作人員統計表決票。

(七)(選擇一位董事)宣讀表決結果。

(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄。

(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會。

董事會。