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反洗錢會議紀要寫作指南篇一

各縣市區委宣傳部、統戰部,各有關單位：

現將《中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統戰部聯席會議紀要》印發給你們，請認真執行。

中共湘潭市委宣傳部中共湘潭市委統戰部。

2007年3月1日。

中共湘潭市委宣傳部、中共湘潭市委統戰部。

2月2日，市委宣傳部、市委統戰部召開兩部聯席會議，參加會議的有市委常委、宣傳部長周放良，市委常委、統戰部長宋厚源，兩部部務會成員，兩部相關科室工作人員以及電視臺、日報、晚報負責人及記者。

這次會議的目的，是為了進一步加強與宣傳部門、新聞單位的聯系，共同做好統戰宣傳工作，提高全黨全社會的統戰意識，形成大統戰格局。

市委統戰部副部長鄭月英就近年來全市統戰宣傳工作作了題為《加強統戰宣傳塑造統戰形象》的情況通報。報告回顧總結了近幾年統戰宣傳工作的基本情況，提出了建立健全宣傳統戰兩部聯席會議制度的建議，提出了2007年統戰宣傳工作要點。會上，市委常委、宣傳部長周放良，市委常委、統戰部長宋厚源分別就進一步加強新世紀新階段兩部聯系，加強統戰宣傳工作作了重要講話。

近幾年來，統戰宣傳工作以學習貫徹中央文件精神為契機，開展了統戰理論宣傳；抓了統一戰線特色工作、重點工作、重大活動的宣傳報道；通過舉辦各項統戰知識競賽和對先進人物事跡的報道，開展了統戰知識普及宣傳。

會議指出，隨著改革開放的不斷深入發展，統一戰線工作群眾化、社會化的特點日益突出和明顯，宣傳新世紀新階段愛國統一戰線，已經成為黨的宣傳工作的一項基本任務。黨中央和省委對統一戰線工作的高度重視，對統一戰線宣傳提出了新的要求。推動我市統戰工作在新的歷史起點實現新的跨越，需要進一步加大統一戰線宣傳力度。

會議決定，建立健全宣傳統戰兩部聯席會議制度。兩部聯席會議制度的主要內容如下：

宣傳統戰聯席會議制度是宣傳、新聞部門與統戰部門共同建立的一項工作制度，由市委宣傳部和市委統戰部共同牽頭，兩部的部領導和相關科室負責人以及廣電局、電視臺、電臺、報社、湘潭在線網等新聞單位參加，根據研究的議題，必要時邀請臺辦、僑聯、民宗局、各民主黨派市委和工商聯等相關統戰系統單位的負責人參加。每個參加單位確定一名分管領導或對口聯系的領導，并確定一名具體聯系人；各媒體指定專人負責宣傳報道統戰工作。

宣傳統戰兩部聯席會議每年在年終或年初至少召開一次全體會議，回顧總結兩部開展統一戰線宣傳工作的情況和經驗；研究解決在統一戰線宣傳中存在的政策性、制度性、程序性等方面的問題，修改完善各項制度和措施；研究制定全市統一戰線宣傳工作中、長期計劃和宣傳方案；部署新的一年統一戰線宣傳工作。市委宣傳部和市委統戰部可根據工作需要，在年中組織相關單位召開臨時會議或專題會議，專門研究具體活動或會議的宣傳方案，研究解決工作中遇到的具體問題，如，統一戰線舉行大型活動、會議需要進行大規模的宣傳報道或開辟專欄進行長時期宣傳報道等。聯席會議的會務準備工作由市委統戰部負責組織。

三、聯席會議需要把握的政策和方向。

開展統戰宣傳總的指導思想：新世紀新階段統一戰線宣傳工作要高舉愛國主義和社會主義旗幟，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞貫徹落實黨的統一戰線方針政策，廣泛團結和調動統一戰線力量為促進“四個建設”服務，全面準確地展示統一戰線精神風貌，增強統一戰線的凝聚力和影響力，為做好新世紀新階段的愛國統一戰線工作提供有力的精神動力、思想保障和輿論支持。

注意把握統一戰線的有關宣傳政策：要注意尊重各民族的風俗習慣、信仰自由、各民主黨派的身份，牢牢把握好政策和方向，杜絕有歧視和傷害少數民族、各民主黨派、信教人員、臺胞臺屬、歸僑僑眷等統一戰線成員感情的言論或輿論發生。在對臺宣傳方面，要嚴格按照上級有關文件精神，切實加強對臺宣傳工作統一歸口管理，嚴格執行宣傳紀律，嚴格遵照宣傳口徑，注意把握輿論導向。各新聞單位要按照中央的統一部署，統一宣傳口徑，重要情況只能轉發、轉播中央新華社消息，地方媒體不能擅自發布涉臺宣傳消息。對于本地發生的涉臺事件要進行報道時，一定要報省、市臺辦審批。市委宣傳部要把好宣傳政策關。統戰系統各單位要主動與各新聞宣傳部門聯系，及時提供有關信息、資料和政策要求，積極配合新聞宣傳部門把好宣傳內容關。宣傳部門要積極與統戰系統單位聯系，聽取和采納統戰系統單位的意見。

當前和今后一個時期統戰宣傳的主要任務：深入宣傳黨中央關于新世紀新階段的統一戰線理論和方針政策；深入宣傳黨的統一戰線歷史和重要地位；重點宣傳第20次全國統戰工作會議精神和中央2005年5號、中央2006年15號文件精神；宣傳各民主黨派參政議政、政治協商、民主監督情況和經驗；宣傳廣大統一戰線成員、各界人士的愛國主義、社會主義的思想和精神，以及為社會主義政治、經濟、文化、社會建設和祖國和平統一大業所做出的成績和貢獻；宣傳黨的民族、宗教、僑務、對臺、非公有制經濟的法律法規和方針政策；宣傳各級統戰部門和統戰干部創造性地做好統戰工作的先進典型。

附：2007年統戰宣傳工作要點附件：

2007年統戰宣傳工作要點。

2007年，全市統一戰線將圍繞學習宣傳和貫徹落實全國、全省統戰工作會議精神，努力把科學發展觀貫穿于凝聚人心、匯聚力量的各個方面，轉化為圍繞中心、服務大局的生動實踐，推動實施“凝聚力工程”，團結一切可以團結的力量，調動一切可以調動的積極因素，為促進祖國和平統一和我市社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設服務。

1、圍繞學習貫徹全國、全省統戰工作會議開展的系列活動進行宣傳。胡錦濤同志的重要講話，著眼黨和國家事業的長遠發展，全面、系統、深刻地論述了統一戰線帶有根本性、全局性、戰略性的重大理論和實踐問題，集中反映了黨中央治國理政的重要思想，體現了以胡錦濤同志為總書記的黨中央的戰略眼光、政治智慧和創新精神，是一篇馬克思主義的重要文獻，是加強新世紀新階段統一戰線工作的行動綱領，是指導新世紀新階段統一戰線工作的綱領性文件。隨后省委召開了全省統戰工作會議，春賢書記就如何發揮統一戰線在富民強省、構建和諧湖南進程中的重要地位和作用提出了明確要求。今年，要把宣傳中央、省、市統戰工作會議精神作為統戰宣傳工作的重中之重，在統戰宣傳工作上要做到“四個納入”，一是把中央、省、市統戰工作會議精神和統一戰線理論政策知識的宣傳納入各級黨委宣傳部門、新聞媒體的工作計劃，二是納入各級黨委中心組的學習內容，三是納入各級黨委講師團的宣講范圍，四是納入對各級宣傳部的考核目標，積極策劃組織專題報告會、座談會、知識競賽等宣傳活動，面向社會大眾，面向黨政干部，面向統戰干部，面向統戰成員宣傳統戰理論和方針政策，努力擴大統戰宣傳的社會覆蓋面，讓更多的人了解全國全省統戰工作會議精神，了解統一戰線的方針政策和基本知識，進一步提高各級黨政領導和廣大干部群眾對統一戰線重要地位和作用的認識，努力營造全黨全社會重視支持統戰工作的良好氛圍，為統戰工作的持續發展提供強大的精神動力和輿論支持。

2、開辟“同心譜”欄目，加強對統戰人物的宣傳。今年，全市統一戰線要以“同心譜”為主題，大力實施“凝聚力工程”，開展“統一戰線成員看湘潭、愛湘潭”、“我為湘潭趕超發展獻一策”等活動。在媒體開辟“同心譜”專欄，集中宣傳報道一批統一戰線成員在專項活動中涌現出的先進人物、先進事跡，重點報道黨外代表人士特別是民主黨派代表人物在參政議政、建言獻策、政治協商、民主監督、專題調研、社會服務等活動中的先進典型，宣傳報道非公經濟代表人士在建設中國特色社會主義事業中所做的突出貢獻，在參加光彩事業回報社會中的突出表現。通過宣傳報道，廣泛凝聚人心，匯聚力量。

3、圍繞統一戰線構建社會主義和諧社會獻計出力進行宣傳。一是繼續開展深入落實“百家民企幫百村，共建社會主義新農村”活動宣傳，向全社會宣傳推介活動中的成功經驗和先進典型，全省現場經驗交流會和“湖南民企幫千村”活動起動儀式將于今年3月在我市舉行，屆時我們將策劃和組織一場大規模、長時期的系列宣傳活動。二是牽頭組織評選全市優秀中國特色社會主義事業建設者，并主辦大型表彰大會，要以專訪等形式加大活動的宣傳力度。三是圍繞開展海外聯絡、聯誼，促進祖國和平統一進行宣傳。我市擁有獨特的對臺和海外資源優勢，要對在促進兩岸經貿、文化、教育交流與合作和與海外僑團的聯絡、聯誼、合作上開展的系列活動進行積極有效的宣傳報道，要對祖國和平統一政策和大陸的改革發展顯著成績組織積極的宣傳報道。四是對黨的民族宗教政策進行宣傳。一方面要認真做好《湖南省宗教事務條例》貫徹落實情況的宣傳，對各地學習貫徹《條例》的情況進行宣傳報道；另一方面要把握好政策方向，把好涉及民族宗教方面內容的宣傳關。要尊重少數民族的宗教信仰和風俗習慣，對可能引起民族宗教矛盾糾紛的宣傳報道要十分謹慎，嚴格把關。2007年是農歷丁亥年，也是我國傳統上的豬年，為防止出現違反黨的民族、宗教政策，傷害穆斯林群眾感情而引發不穩定因素，各新聞媒體要高度重視，對豬年話豬的有關宣傳報道內容嚴格把關。

4、對統戰部及系統單位加強自身建設的各項活動進行宣傳。對市委統戰部及系統單位加強自身建設，培植統戰文化，塑造統戰精神，開展以“樹統戰干部形象，建黨外人士之家”為主題的系列活動進行宣傳報道。

反洗錢會議紀要寫作指南篇二

地點：營業室。

主持:______。

參加人員:______。

記錄：______。

會議議題：

一、學習上級行反洗錢工作簡報。

二、安排____年度反洗錢工作。

三、【人名】同志對近期反洗錢工作提出要求。

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排____年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《____支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。____年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理規章制度，尤其是相關內容發生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、____對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

____支行。

____年__月__日。

反洗錢會議紀要寫作指南篇三

xx年x月x日下午，由工會主席xx主持的有限公司二屆二次職工代表大會職工代表聯席會議在公司9樓會議室召開，黨支部副書記xxx、部分職工代表參加了會議。會議主要議題是對《人力資源制度》中的《考勤管理辦法》、《職稱評聘管理辦法》、《通訊費用管理辦法》、《采暖費補貼管理辦法》、《員工出差管理辦法》和《員工外勤管理辦法》共五個管理辦法進行討論修訂。會上，由人力資源部經理帶領大家逐條解讀五個管理辦法，并廣泛聽取職工代表的意見，職工代表對五個辦法大部分條款沒有異議，對個別條款進行了討論修訂：

會議討論修訂了如下事項：

一、《考勤管理辦法》第五條“各類假的管理規定”中“六、各類考勤假與績效獎及年終獎的核算”中第(三)條的第3后加：“累計超過30天以上的扣發三個月獎金”;6條“產假期間、工傷假期間不享受當月獎金”改成“產假期間不享受當月獎金”。第(五)“績效工資的核發”里第2款改成“當月婚假、喪假、計生假、產假、護理假超過相應規定天數，績效工資不予以核發”。

二、《員工外勤補助管理辦法》中第二條“工程技術管理部外勤補助標準”備注里“xxxx”改成“xxxx為準”。

xx年x月x日。

反洗錢會議紀要寫作指南篇四

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

來自 www.tb8k.com

本行發送:行領導。

校對:法律合規部寧艷芳。

建設銀行山西省分行辦公室。

20____年06月18日發。

反洗錢會議紀要寫作指南篇五

“反洗錢”已經成為當今世界各國迫在眉睫的一項重要任務?！胺聪村X”的第一步就是對各個領域的經濟活動進行有效的監管。下文是反洗錢聯席會議紀要，歡迎閱讀!

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

來自 www.tb8k.com

本行發送:行領導。

校對:法律合規部。

20xx年06月18日發。

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

二0xx年六月三十日。

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

一、學習上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理。

規章制度。

尤其是相關內容發生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

支行。

xx年x月x日。

反洗錢會議紀要寫作指南篇六

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

二0xx年六月三十日。

年范文相關。

反洗錢會議紀要寫作指南篇七

地點：營業室。

主持:xxx。

參加人員:xxx。

記錄：xxx。

會議議題：

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《xx支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理規章制度，尤其是相關內容發生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

xx支行。

xx年x月x日。

反洗錢會議紀要寫作指南篇八

“反洗錢”已經成為當今世界各國迫在眉睫的一項重要任務?！胺聪村X”的第一步就是對各個領域的經濟活動進行有效的監管。下文是反洗錢會議紀要，歡迎閱讀!

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

來自 www.tb8k.com

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

一、學習上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理。

規章制度。

尤其是相關內容發生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

反洗錢會議紀要寫作指南篇九

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20____年6月21號召開了20____年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常工作的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

二0____年六月三十日。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

來自 www.tb8k.com

本行發送:行領導。

校對:法律合規部寧艷芳。

建設銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十一

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十二

反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。下文是關于營業部反洗錢的會議紀要，歡迎閱讀!

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

來自 www.tb8k.com

本行發送:行領導。

校對:法律合規部寧艷芳。

建設銀行山西省分行辦公室。

20xx年06月18日發。

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

一、學習上級行反洗錢工作簡報。

二、安排xx年度反洗錢工作。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

二、安排xx年度反洗錢工作。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理。

規章制度。

尤其是相關內容發生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

支行。

xx年x月x日。

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

三、安排下一季度的反洗錢工作。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

二0xx年六月三十日。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十三

中國郵政儲蓄銀行縣支行營業部反洗錢領導小組在6月21號召開了第二次工作會議。會議由反洗錢主管主持，銷售主管、反洗錢聯絡員、等參加了會議。會議內容紀要如下：

一學習相關制度文件。

1、《關于小額貸款業務申請資料填寫及合同簽署環節不規范操作的風險提示》、

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于做好相關信息****的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十四

洗錢犯罪是當前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題。營業部2季度反洗錢會議紀要怎么寫?下文是營業部2季度反洗錢會議紀要，歡迎閱讀!

中國郵政儲蓄銀行臨朐縣支行營業部反洗錢領導小組在20xx年6月21號召開了20xx年度第二次工作會議。會議由反洗錢主管陳麗燕主持，銷售主管張廣斌、反洗錢聯絡員石玉、劉芹、郭紅、孫霞、聶芳、丁霞、郭香、李政、徐娟、劉東云、井浩、陳玉虎等參加了會議。會議內容紀要如下：

一、學習相關制度文件。

2、《關于私自遷址和行政區域變更的網點未及時辦理營業執照變更的風險提示函》、《關于未及時辦理相關證照致使監管部門批復文件過期作廢的風險提示函》。

3、《關于做好相關信息保密工作的風險提示》、《關于下發違規辦理個人業務風險提示的通知》。

通過對相關文件的學習，加深對反洗錢義務的深刻認識，更進一步的理解反洗錢的職責所在。

二、明確了下一步的反洗錢工作思路安排下一季度的反洗錢工作。

1、通過金融機構進行復雜的金融交易洗錢是犯罪分子最常用的方法。洗錢行為一般分為三個階段：一是放臵階段，即把非法資金投入經濟體系，主要是金融機構;二是離析階段，即通過復雜的交易，使資金的來源和性質變得模糊，非法資金的性質得以掩飾;三是歸并階段，即被清洗的資金以所謂合法的形式加以使用。前臺是接觸客戶的第一渠道，這就要求我們的前臺柜員要時刻提高警惕，發現大額可以交易及時上報。因為洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。因此，我們依法采取大額和可疑資金監測、反洗錢監督檢查、反洗錢調查等各項反洗錢措施，預防和打擊洗錢犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

1、強化內控制度，建立反洗錢獎勵機制。按照反洗錢相關法律制度規定，建立反洗錢考核辦法，將反洗錢工作同績效掛鉤，調動柜員反洗錢工作的積極性，重返發揮員工自身的潛能。

2、加強反洗錢法規，政策技能培訓。將反洗錢培訓作為法律法規學習的一項重要內容并納入全員業務培訓中。由反洗錢主管統一部署，針對不同業務開展多層次，多渠道的反洗錢業務培訓，并進行培訓內容考試，將成績納入員工的績效考核中。

三、開展大額現金監測工作。

在實際工作中應做好對數據的采集、審定、統計和管理工作。一旦發現大額可以交易，能第一時間上報上級機構。

為切實做好支行的反洗錢工作,不斷提高員工的反洗錢業務水平,建行沁水支行對省分行第二次反洗錢專題會議內容進行了傳達學習。通過學習支行要求:。

一是要高度重視反洗錢工作，汲取青島分行教訓，對照問題舉一反三、自查自糾。

二是要提高認識，夯實反洗錢基礎工作，做實做細做好反洗錢基礎工作。

三是要端正態度，主動與監管部門交流溝通。

四是要加強學習培訓，提升全員反洗錢意識和能力，提高反洗錢工作人員專業素質和履職能力，切實提高我行的反洗錢工作水平。

發送:各二級分(支)行，省分行各部門、直屬經營中心。

來自 www.tb8k.com

支行x年x月x日。

時間：x年x月x日x時x分。

地點：營業室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理。

規章制度。

尤其是相關內容發生變化時及時補充修訂并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十五

這次全市反洗錢聯席會議的主要任務是：分析反洗錢工作現狀，進一步認清形勢，統一思想，提高認識，明確目標，落實責任，加強協作，全面部署和推進我市反洗錢工作。

所謂“洗錢”，是指為了掩蓋非法收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。自20世紀80年代以來，洗錢犯罪，特別是利用金融系統和金融工具的洗錢犯罪活動，日益成為國際社會面臨的一大公害。世界各國執法機構和金融機構對此高度關注，反洗錢的呼聲日益高漲。進入本世紀，反洗錢更成為衡量國家信譽、政府能力和經濟安全環境的標志。特別是“9·11”以后，反洗錢又與打擊恐怖組織聯系起來。據國際金融行動特別工作組(fatf)評估，全世界每年涉及的洗錢量，接近3萬億美元?！跋村X”這一黑色的產業，正以極快的成長速度成為僅次于外匯和石油的世界第三大商業活動，已經對國際金融體系的穩定和安全構成了嚴重威脅。

從當前國際洗錢犯罪趨勢看，主要呈現以下四個特點：

一是洗錢犯罪大宗化。國際洗錢犯罪的標的越來越大，涉及人員、組織越來越多。

二是洗錢犯罪智能化。當網絡銀行、電子貨幣、電子交易等全新的金融概念和工具出現以后，洗錢者也瞄準了這些高技術工具用于犯罪活動。他們通過互聯網絡，用普通電話線和“智能卡”進行直接的電子貨幣轉帳。有些交易系統不通過銀行就可建立起來，某些系統可以進行面對面、點對點的交換，而不留任何記錄。

三是洗錢犯罪國際化。“黑錢”在國際上四處游動，任何一個國家只要存在管理漏洞，“黑錢”就會乘虛而入。同時，國際洗錢犯罪組織相互勾結聯手跨國洗錢。雖然近年來許多國家通過制訂新法律、建立調查洗錢案件的專門機構，加大了打擊力度，但尚未形成全球一體化的反洗錢機制。單個國家不可能有效地打擊非法洗錢以及制止洗錢犯罪向國際金融體系滲透。

四是洗錢犯罪專業化。經過多年發展，跨國洗錢專業化趨勢日益嚴重。許多具有專門行業知識和技能的人員，例如律師、會計師、金融顧問和證券商等都參與到了洗錢犯罪當中。

隨著全球一體化以及我國市場化進程和對外開放步伐的日益加快，境內“洗錢”活動日益增多，涉及的洗錢數額也呈不斷上升的趨勢。國際貨幣基金組織曾做過估算，中國每年洗錢數量高達二千億元至三千億元人民幣，反洗錢形勢十分嚴峻。與國外相比，洗錢在我國的主要特點表現為：

一是公職人員利用各種渠道洗錢的現象十分嚴重。近年來，國內****公職人員洗錢不斷發生，這類洗錢犯罪的案例和數額已經遠遠超過了黑社會組織。貪官們通過各種途徑給自己貪污受賄的黑錢披上合法收入的外衣。之后，不僅可以公開揮霍和享受這些非法所得，還可用來投資和進行再增值。

二是存取、搬運和藏匿大額現金是洗錢的重要渠道。經手大額現金是洗錢犯罪的一個突出特征。如在美國，現金的使用受到嚴格的限制，而我國目前以現金結算為個人消費使用最多的結算方式。而且，我國的結算制度主要是針對現金支取，現金收存幾乎不受限制。儲蓄存款實名制的實施雖然對犯罪分子有一定威懾作用，但是由于個人使用現金所受限制極少，從而使得存取、搬運和藏匿大額現金成了洗錢的重要渠道之一。

三是通過銀行的支付結算體系洗錢呈發展趨勢。使用票據結算和轉帳結算是結算發展的趨勢。我國目前企業間除小額零星收支采用現金結算外，其他一般采用票據和轉帳結算。由于各類企業注冊后開立銀行帳戶非常容易，有些專門為轉移資金而成立的公司或開立的帳戶屢見不鮮。在現金使用愈來愈受限制的將來，通過銀行的支付結算系統短期內轉移巨額資金并使之合法化，無疑是洗錢分子的首要選擇。

我國政府高度重視反洗錢工作，反洗錢已作為一項重要工作提上議事日程。早在1997年，我國《刑法》就有了關于洗錢犯罪的條款；2003年初，中國人民銀行又專門出臺了一個《規定》和兩個《辦法》(《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》)；目前《反洗錢法》正在抓緊制定之中。而且，自2001年以來，人民銀行、國家外管局、公安部、各商業銀行相繼成立了有關反洗錢工作機構，初步搭建了由中央銀行、國家外匯管理局、金融機構、公安部等部門共同構成的反洗錢組織體系。

洗錢犯罪不僅破壞我國的金融體系，影響金融業的健康發展，而且還會對我國經濟建設和社會穩定產生嚴重的破壞作用。因此，對反洗錢工作我們必須高度重視，形成共識，克服各類麻痹思想和畏難情緒，從維護改革、發展和穩定大局的高度，認真把握和抓好這項工作。

1.開展反洗錢工作，是加強國際經濟金融合作和打擊經濟金融犯罪和恐怖融資的要求。洗錢犯罪已成為世界各國和國際社會共同面臨的一大公害，洗錢問題日益受到國際社會的普遍關注。隨著經濟金融全球化的進一步發展，洗錢犯罪的國際化和反洗錢斗爭的國際合作將成為一種必然趨勢。當前，我國在國際社會經濟中發揮著越來越重要的作用，參與國際社會共同打擊國際經濟金融犯罪，特別是洗錢犯罪活動，是世界各國的一致希望，同時也有利于維護我國作為一個負責任大國的國際形象，提高我國的國際地位和影響，為我國廣泛開展雙邊和多邊國際經濟、金融合作，打下堅實的基礎。

2.開展反洗錢工作，是支持國民經濟健康發展的需要，也是整頓和規范市場經濟秩序的重要組成部分。反洗錢工作關系到打擊刑事犯罪、推動反腐倡廉、防止國內資產向國外流失和保障國家經濟安全等重大問題，是維護國家經濟秩序和經濟體系安全的迫切需要，關系到改革、發展和穩定大局。事實證明，洗錢犯罪活動極易對我國市場經濟秩序特別是金融市場秩序造成危害：一是容易動搖和破壞社會信用，誘發金融危機，威脅國家安全；二是造成資本外逃，使腐敗資金轉移境外，助長腐敗產生，導致社會財富流失；三是助長刑事犯罪，破壞社會穩定。當前，反洗錢已成為我國政府打擊嚴重經濟犯罪、整頓經濟金融市場秩序以及加入世界貿易組織以后提高金融企業競爭力的一項重要內容。

3.開展反洗錢工作，是金融機構防范金融風險的必然要求。金融企業參與或被利用參與洗錢活動，其金融運行就會脫離經濟規律，人為改變資金的流量和流向，扭曲資產和商品的價格而導致資源分配不當，這必然會破壞一個國家在一段時期內資本和貨幣供求的平衡關系，造成利率和匯率的劇烈波動，加大金融機構的經營風險。金融是必須具有良好信用的行業，一旦在金融系統中引發信用危機和支付危機，必將破壞國家金融體系的穩定與安全，進而危及國家安全和社會穩定。

反洗錢工作是一項復雜的系統性工程，必須加強領導，落實責任，緊密協作。金融系統在其中承擔了重要責任，同時也需要公安、海關、稅務、工商、國安等諸多職能部門的積極配合，以及全社會的共同參與。剛才市人民銀行、公安局已分別就當前和今后一段時期我市的反洗錢工作進行了專門部署，應該說，任務明確，各有側重。在此基礎上，再強調幾點：

1.提高思想認識，發揮金融機構的主體作用。金融機構是資金流動的載體和媒介，不法分子利用現金交易、支付結算、離岸業務、信貸等金融工具，將非法所得合法化，客觀上使得金融機構成為整個“洗錢鏈條”的重要環節以及不法分子實施犯罪的有效掩體和重要渠道，甚至成為洗錢機器。對此，全市金融機構必須高度重視，按照人民銀行和上級行的統一要求，切實履行好各自的反洗錢工作職責，規范反洗錢操作程序，加強對員工的反洗錢培訓，提高對可疑資金的識別和分析能力。同時，要正確認識和處理好反洗錢與業務發展的關系，圍繞科學的發展觀，牢固樹立嚴格、規范、誠實、守信的職業道德規范，把自身的經濟效益與整體的社會效益統一起來。決不能為了拉客戶、爭市場，而放松管理，甚至置金融法規和制度于不顧。

2.健全工作機制，完善我市反洗錢組織體系。首先，要健全金融機構內部反洗錢工作機制。從單個金融機構來說，反洗錢工作往往要涉及到結算業務、個人業務、公司業務等各個方面，必須加強內部的協作，要做到職責明確，任務到崗，責任到人。其次，要健全整個金融系統的反洗錢工作機制。人民銀行要切實加強組織協調，新修訂的《中國人民銀行法》明確賦予了人民銀行“指導、部署金融業反洗錢工作，負責反洗錢資金監測”的職責。銀行、證券、保險等金融機構要各司其職，積極配合，主動開展工作，密切資金監測，及時溝通信息。三是要健全跨系統的反洗錢合作機制。要加強金融、公安、工商、海關、財稅、國安等多個部門的協調配合，發揮部門優勢，合力打擊外匯黑市和“地下錢莊”等洗錢犯罪活動。金融機構對業務活動中發現的一些涉嫌洗錢和與洗錢犯罪有關的重要線索，要及時采取堵截、控制和向司法機關報告等措施。同時，要根據反洗錢工作要求，依法協助相關部門調查涉嫌洗錢案件。四是進一步加強內控制度建設，健全工作制度，嚴格工作程序，強化對洗錢信息的監控，對工作人員的道德風險切實采取防范措施，化解相應的金融風險。

3.擴大社會宣傳，營造一個良好的工作環境。我國的反洗錢工作畢竟剛剛起步，社會各界對于反洗錢工作的認識不足。因此，要充分利用宣傳媒體，把握輿論導向，不斷擴大正面宣傳教育，普及金融法規和反洗錢法律知識，及時澄清對反洗錢工作的種種誤解，努力爭取公眾對反洗錢工作的充分理解和大力支持。積極引導單位和個人，提高對金融機構實施了解客戶原則、可疑交易報告制度與為客戶保密原則的一致性，以及金融機構維護正常金融交易義務的認識，著力營造反洗錢工作良好的社會環境。

這次會議是全市召開的第一次反洗錢聯席會議，既是一次部署工作的大會，更是一次統一思想的大會，我們一定要從維護我市改革、發展和穩定的大局出發，進一步提高認識，明確職責，扎扎實實地開展好我市的反洗錢工作。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十六

主持人：___。

出席：____________。

記錄人：___。

會議紀要如下：

通報了學校多個部門的反饋意見和建議，會議研究決定，20__年學院科研經費指標定為5500萬元。

二、通報國家基金"食品科學"基礎研究研討會情況。

三、傳達張曦書記召集的農生環學部黨委書記會議精神，研究部署學院紫金港校區新大樓搬遷工作。

會議要求，學院各級領導要高度重視，加強宣傳動員，進一步統一全院教職工的思想認識;要群策群力，狠抓組織落實，切實做好搬遷的各項準備工作。

送：學院院長、副院長，書記、副書記。

發：各系、所、教學實驗中心、機關各科室。

反洗錢會議紀要寫作指南篇十七

地點：營業室。

主持:。

參加人員:。

記錄：

會議議題：

三、對近期反洗錢工作提出要求。

會議內容：

一、學習上級行反洗錢工作簡報通過學習，要求認真分析總結各行好經驗、好做法，做到學以致用，確保我行反洗錢工作再上新臺階。

1、建立反洗錢獎懲激勵機制。年初我行將按照反洗錢方面有關法律、法規，結合工作實際，建立《支行反洗錢工作考核獎勵辦法》將反洗錢處罰同管理層、直接責任人收入掛鉤，調動反洗錢工作的積極性，充分發揮員工的潛能。

2、進一步完善反洗錢內控機制。xx年在現有的基礎上繼續完善各項內控制度，建立并完善現有反洗錢工作管理規章制度，尤其是相關內容發生變化時，及時補充修訂，并報上級行備案。

3、繼續加強反洗錢人員的培訓工作。我行將反行錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入到日常綜合培訓當中，繼續針對不同崗位、不同業務、組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業務培訓。如新員工入職培訓，每年反洗錢崗位人員培訓、全體員工年度培訓、登錄反洗錢交流園地，積極參加園地交流、討論、學習等。

5、繼續開展反洗錢客戶風險分類和盡職調查一是對反洗錢監控系統體現的客戶等級進行分類和調整。二是根據客戶盡職調查結果及時調整客戶風險等級，報送重點可疑交易專報、反洗錢調查，并按要求做好風險分類記錄的保存工作。三是對三四五類客戶開展基礎盡職調查，建立一類和二類客戶電子清單。

6、繼續深入落實內控檢查制度。將反洗錢業務納入業務檢查范疇，反洗錢人員對本行的各崗位反洗錢履行職責情況及大額支付、大額提現、大額交易，登記報備等情況組織檢查。對反洗錢業務資料按照檔案管理規定保管。

三、對近期反洗錢工作提出要求。

1、各小組要結合自身實際，落實反洗錢工作職責，不斷推動本專業反洗錢工作開展。

2、突出做好客戶維護工作。要從狠抓新增客戶信息采集質量、舉全行之力推動存量客戶信息維護和進一步健全客戶信息維護工作機制三方面入手，加快客戶信息維護工作實施進度，爭取短時間扭轉落后局面，夯實反洗錢工作基礎。