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設立子公司的議案篇一

1、根據山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發展戰略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變為3000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對外追加投資不構成關聯交易。

1、增資主體的概況

公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責任公司; 經營范圍:炸藥產品的生產及銷售。

2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元

公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會

設立子公司的議案篇二

股票簡稱：股票代碼：000778

股份有限公司

關于設立子公司(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司與advanced explorations inc.(下稱“aei”)于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購aei發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

1、認購aei公司發行可轉債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大aei公司發行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

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設立子公司的議案篇三

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關于設立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購發行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。

根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2、香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

(三)公司業務

香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

1、認購aei公司發行可轉債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大aei公司發行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日

設立子公司的議案篇四

第一屆董事會第一次會議議程

會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

二、根據董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經理的議案;

三、根據當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

股份有限公司董事會

年 月 日

關于提名 為股份有限公司董事長的議案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

現就其個人簡歷介紹如下：

董事長候選人 先生：

請各位董事審議。

股份公司全體董事

年 月 日

設立子公司的議案篇五

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江網架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據業務發展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網架股份有限公司分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。

本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯交易。

1、擬設分支機構名稱：浙江網架股份有限公司分公司

2、分支機構性質：不具有獨立企業法人資格

3、營業場所：浙江xx市

4、經營范圍：網架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。

5、分支機構負責人：王

上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經營活動的場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業執照。公司設立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產品區域地區的覆蓋率和市場占有率。

2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

1、浙江網架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。