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董事會決議的格式及篇一

一、會議時間：2012年 x月 x日

二、會議地點：xxxxxxx有限公司會議室

四、會議議題：股權轉讓

五、會議內容：

1、合資公司外方合資者xxx先生（轉讓方）將其xxxxx有限公司所占有的45%股權轉讓給xxx先生（受讓方），作價金額為人民幣xx萬元。轉讓方保證其轉讓給受讓方的股權擁有完全處分權，該股權未向任何第三人提供抵押、質押或保證等擔保。轉讓方保證xx公司的資產、債務已核算清晰，至今，xx公司沒有產生債權、債務。股份轉讓協議生效后，xx公司所產生的債權、債務一切由轉讓后的公司負責。

2、股份轉讓協議生效后，免去xxx副董事長職務；免去xxx、xx等人董事職務；免去xxx總經理職務。

同時產生新董事會，xxx、xxx、xxx等人為董事職務；xxx為董事長，xxx為副董事長，xxx為總經理，xxx為副總經理。

六、新舊董事簽名：

原董事長簽名： 新董事長簽名：

原副董事長簽名： 新副董事長簽名：

原董事簽名： 新董事簽名：

xxxxxxx有限公司

年 月 日

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。

五、根據公司《章程》的有關規定，執行董事（或經理）----為公司法定代表人。

六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

二、設董事會的`有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

股東會決議

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

董事會決議

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。

三、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

監事會決議

選舉---為公司本屆監事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

會議時間：

會議地點：

會議主持人：

參會董事：

一、同意

二、同意

三、同意

（其他需要決議的事項請逐項列明）

董事簽名：

董事會決議的格式及篇二

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

三、 有限公司（新）經營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數是否符合章程規定）。

3．到會董事的簽名。

格式如下：

以下決議：

1．本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立股份公司。

2．本次設立股份公司資產重組原則為……

3．本次設立股份公司折股比例為……

4．本次設立股份公司的步驟為……

5．本企業在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

6．本次設立股份公司組建籌委會事宜……

日期

董事會決議范例：

議：

1．本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

2．本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。

3．本次資產重組的原則有：

①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；

②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；

③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

向境內社會公眾公開發行a股，同時在證券交易所上市交易。

①按約定的時間和方式認購股份公司股份；

②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；

承擔。

7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

8．現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規定。

日期

說明：

3、簽字樣本在第6頁。

1

董事會決議

一、時間： 年 月 日

二、地點：

三、與會董事： 、 、 、 、

董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

五、決議

與會董事經審議，表決一致通過以下決議：

1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，

借款用途為 。

2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

①

②

③

董事簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

2

股東會決議

一、時間： 年 月 日

二、地點：

三、與會股東： 、 、 、 、

股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

五、決議

與會股東經審議，表決一致通過以下決議：

1、股東會同意向 萬元，借款期間為一年，

借款用途為 。

2、股東會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

3、股東會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

① ② ③

股東簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

一、時間：二○○四年 月 日 二、地點：公司會議室

三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會董事經審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金周轉。

2、保。

董事簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

一、時間：二○○五年 月 日 二、地點：公司會議室

三、與會股東： 、 、 、 、 。 股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會股東經審議，表決一致通過以下決議： 1、股東會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金周轉。

2、保。

股東簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

董事或股東名單及簽字樣本

法定代表人、財務負責人簽字樣本

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的'半數以上通過。

一、 同意選舉周明武先生董事長

二、 同意范雄先生任總經理

三、 同意李江先生任監事

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

貴州貴福能源有限公司

董事會決議：

一、股權變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉讓給新股東 馮冀林 。

二、監事長變更：免去李江先生監事長職務，由古華貴先生擔任公司監事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

會議時間： 2011年10月25日

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議的格式及篇三

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

一、 關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、 關于公司2015年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。

五、根據公司《章程》的有關規定，執行董事（或經理）----為公司法定代表人。

六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的.規定執行。

股東會決議

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

董事會決議

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。

三、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

監事會決議

選舉---為公司本屆監事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

廈門表美仙畫廊有限公司決議

1. 公司原投資總額和注冊資本為25萬美元，現公司投資總額和注冊資本由25萬美元增加至125萬美元。增資部分由投資方以美元現匯出資。

2.修改公司章程關于投資總額的相關條款。

廈門表美仙畫廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門表美仙畫廊有限公司

章程修正案

一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。

公司的注冊資本為25萬美元。

現改為：公司的投資總額為125萬美元。

公司的注冊資本為125萬美元。

二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

現改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

三、章程第四章第十條原為：投資者自營業執照簽發之日起60日內繳付出資額20%，其余80%在6個月內全部繳清。

現改為：投資者自營業執照簽發之日起60日內繳付出資額20%，其余80%在一年內全部繳清。

董事會決議的格式及篇四

廈門表美仙畫廊有限公司決議

1. 公司原投資總額和注冊資本為25萬美元，現公司投資總額和注冊資本由25萬美元增加至125萬美元。增資部分由投資方以美元現匯出資。

2.修改公司章程關于投資總額的相關條款。

廈門表美仙畫廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門表美仙畫廊有限公司

章程修正案

一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。

公司的注冊資本為25萬美元。

現改為：公司的投資總額為125萬美元。

公司的注冊資本為125萬美元。

二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

現改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

三、章程第四章第十條原為：投資者自營業執照簽發之日起60日內繳付出資額20%，其余80%在6個月內全部繳清。

現改為：投資者自營業執照簽發之日起60日內繳付出資額20%，其余80%在一年內全部繳清。

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

三、 有限公司（新）經營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數是否符合章程規定）。

3．到會董事的簽名。

格式如下：

以下決議：

1．本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立股份公司。

2．本次設立股份公司資產重組原則為……

3．本次設立股份公司折股比例為……

4．本次設立股份公司的步驟為……

5．本企業在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

6．本次設立股份公司組建籌委會事宜……

日期

董事會決議范例：

議：

1．本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

2．本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。

3．本次資產重組的原則有：

①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；

②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；

③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

向境內社會公眾公開發行a股，同時在證券交易所上市交易。

①按約定的時間和方式認購股份公司股份；

②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；

承擔。

7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

8．現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規定。

日期

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的'股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

說明：

3、簽字樣本在第6頁。

1

董事會決議

一、時間： 年 月 日

二、地點：

三、與會董事： 、 、 、 、

董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

五、決議

與會董事經審議，表決一致通過以下決議：

1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，

借款用途為 。

2、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

3、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

①

②

③

董事簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

2

股東會決議

一、時間： 年 月 日

二、地點：

三、與會股東： 、 、 、 、

股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。

五、決議

與會股東經審議，表決一致通過以下決議：

1、股東會同意向 萬元，借款期間為一年，

借款用途為 。

2、股東會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請保證擔保。

3、股東會同意向深圳市中小企業信用擔保中心提供以下反擔保措施：

股東簽章：

深圳 公司（公章）

年 月 日

一、時間：二○○四年 月 日 二、地點：公司會議室

三、與會董事： 、 、 、 、 。 董事會會議應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會董事經審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金周轉。

2、保。

董事簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

一、時間：二○○五年 月 日 二、地點：公司會議室

三、與會股東： 、 、 、 、 。 股東會會議應到股東 名，實到股東 名，符合公司法及本公司章程規定。

四、議題：關于本公司申請委托貸款并提供擔保之事宜 五、決議：與會股東經審議，表決一致通過以下決議： 1、股東會同意向深圳市中小企業信用擔保中心申請委托貸款（由深圳市商業銀行彩田支行受托放貸） 萬元，借款期間為一年，借款用途為生產經營流動資金周轉。

2、保。

股東簽章：

有限公司（公章）

二○○五年 月 日

董事或股東名單及簽字樣本

法定代表人、財務負責人簽字樣本

會議時間： 年 月 日

與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日

董事會決議的格式及篇五

會議時間： 年 月 日

會議地點：

現任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

三、 有限公司（新）經營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

（蓋公章）

年 月 日

1．董事會召開的時間、地點，出席人員（人數是否符合章程規定）。

3．到會董事的簽名。

格式如下：

以下決議：

1．本公司作為獨家發起人，采取社會募集方式設立股份公司。

2．本次設立股份公司資產重組原則為……

3．本次設立股份公司折股比例為……

4．本次設立股份公司的步驟為……

5．本企業在本次設立公司的過程中，承擔下列權利和義務……

6．本次設立股份公司組建籌委會事宜……

日期

董事會決議范例：

議：

1．本企業作為獨家發起人，采用社會募集方式設立股份公司。

2．本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估后的凈資產折股投入股份公司，該凈資產值以××省國有資產管理局確實認數為準。

3．本次資產重組的原則有：

①剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力；

②剝離不良資產，優化股份公司的資本結構；

③杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。

4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。

向境內社會公眾公開發行a股，同時在證券交易所上市交易。

①按約定的時間和方式認購股份公司股份；

②本企業認購股份公司的股份在3年內不得轉讓；

承擔。

7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托×××為主任。

8．現授權股份公司籌委會負責辦理股份公司設立股票發行與上市的一切相干事宜。

本決議符合《中華裔民共和國公司法》的規定。

日期

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第一次會議于2015年9月15

日在本公司會議室召開。出席本次會議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

一、 同意選舉周明武先生董事長

二、 同意范雄先生任總經理

三、 同意李江先生任監事

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

貴州貴福能源有限公司

董事會決議：

一、股權變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的.9%轉讓給新股東 馮冀林 。

二、監事長變更：免去李江先生監事長職務，由古華貴先生擔任公司監事長。

三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應修改，并報工商部門備案。

原全體董事簽名：

新全體董事簽名：

年 月 日

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

一、 同意更換董事長·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

廈門表美仙畫廊有限公司決議

1. 公司原投資總額和注冊資本為25萬美元，現公司投資總額和注冊資本由25萬美元增加至125萬美元。增資部分由投資方以美元現匯出資。

2.修改公司章程關于投資總額的相關條款。

廈門表美仙畫廊有限公司

法人代表：表美仙（簽字）

2015年12月7日

章程修正案范本：

廈門表美仙畫廊有限公司

章程修正案

一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。

公司的注冊資本為25萬美元。

現改為：公司的投資總額為125萬美元。

公司的注冊資本為125萬美元。

二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

現改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。

三、章程第四章第十條原為：投資者自營業執照簽發之日起60日內繳付出資額20%，其余80%在6個月內全部繳清。

現改為：投資者自營業執照簽發之日起60日內繳付出資額20%，其余80%在一年內全部繳清。

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

一、 關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、 關于公司2015年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

董事會決議的格式及篇六

會議時間：

會議地點：

出席會議股東（董事）：

有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

一、 同意更換注冊資金·····

二、 同意修改章程·····

三、 同意變更住所·····

（其他需要決議的事項請逐項列明）

股東（董事）簽名：

年 月 日

董事會決議

宜賓xx有限公司

董事會決議：

一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現2480萬。

全體董事簽名：

年 月 日

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉-----為公司第一屆執行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉----為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、聘任----為公司經理，負責行使公司章程規定經理職權。

五、根據公司《章程》的'有關規定，執行董事（或經理）----為公司法定代表人。

六、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

二、設董事會的有限公司設立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

股東會決議

一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；

二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。

三、選舉---、---、---為公司監事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

四、全權委托代理機構：------------辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

或：全權委托本公司員工----辦理公司設立登記手續及領取公司《營業執照》。

全體股東簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

董事會決議

一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。

二、聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的職權。

三、根據公司《章程》的有關規定，董事長（或經理）---為公司法定代表人。

全體董事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

注：表決方式可按公司《章程》的規定執行。

監事會決議

選舉---為公司本屆監事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。

全體監事簽字蓋章：

昆明-----有限（責任）公司

----年----月----日

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

一、 關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、 關于公司2015年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計 票，同意 票。

董 事 會

二00六年四月二十五日

會議時間： 年 月 日

與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

1、

2、

3、

董事簽章：

公司 （簽章）

二零零 年 月 日