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董事會會議紀要和決議的區別篇一
首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;。
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
股份有限公司。
一、時間：20年月日。
二、地點：公司會議室。
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。
選舉擔任夠公司副董事長，任期三年;。
聘任為公司經理，任期三年。
全體董事簽字：
會議決議：
1.通過20xx年。
工作報告。
2.審議并補充20xx年集團。
工作計劃。
(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
xxxx(集團)有限公司。
20xx年3月。
董事會會議紀要和決議的區別篇二
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;。
2、聽取總經理的工作總結和計劃;。
3、審定公司預算方案;。
4、對公司融資方案進行審議;。
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)。
出席董事：xxx，_________有限公司副董事。
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人。
列席人：xxx，________有限公司總經理。
xxx，________有限公司監事會主席。
xxx，________有限公司財務總監。
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任。
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關于公司方案的簡要說明。
d：-------------------------------。
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)。
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協助。
(xxx女士協助xxx先生收票和計票)。
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成票，反對票，棄權票;第二項議題，贊成票，反對票，棄權票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------。
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案。
主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------。
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
董事會會議紀要和決議的區別篇三
會議地點：在?市?區?路?號_會議室)。
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_萬股，占全部股份總額的_%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉_作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告。
發起人代表_向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，__名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
發起人代表__向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員。
發起人代表__向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員。
發起人代表__向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;__名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，_名贊成，代表股份_萬股;_名反對，代表股份_萬股;_名棄權，代表股份_萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用。
發起人代表__向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況。
發起人代表__向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
200_年_月_日。
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
時間：__年_月_日下午2：00。
地點：華大集團會議室。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農。
記錄整理：黃美旭。
董事會會議紀要和決議的區別篇四
列席人員：(法律顧問)。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽取___(單位)____年的工作總結。
2、審議《____標準(草案)》。
3、審議《____改進方法》。
4、審議《____年____人員績效考核制度(草案)》。
會議決議：
根據。
__。
章程以及。
__。
__。
第_屆董事會____年第_次會議于____年_月_日下午14:00，在本_會議室召開。本次會議由董事長___召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽取了《____改進方法》、審議了《____年____人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第_屆董事會____年第_次會議決議，決議包含以下內容：通過__《____年工作總結》、通過《____標準》、通過《____改進計劃》、通過《____年____人員績效考核制度》。
會議還要求。
__。
各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現______的任務目標做出不懈的努力。會議號召___的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為___的發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日。
董事會會議紀要和決議的區別篇五
集團公司二樓會議室。
公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表。
一、各部門近期主要工作進展通報。
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的.投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1、2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分?，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，中京盛世集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過。
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立中京盛世集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發布《中京盛世白皮書》。
董事會會議紀要和決議的區別篇六
出席人員：_____________________。
列席人員：__________________。
缺席：___(出差)。
主持人：___。
記錄整理：___。
1、____年工作匯報。
2、____年工作打算。
會議決議：
1.通過____年工作報告。
2.審議并補充____年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：___為集團總經理助理;___人接待服務中心總經理;___任__醫藥公司總經理;反聘____環境藝術裝潢工程公司總經理;___兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘___為接待服務中心常務副總經理，任___、___為環境藝術裝潢工程公司副總經理。
____(集團)有限公司。
____年__月。
董事會會議紀要和決議的區別篇七
時間：
地點：
記錄：
出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監事______________，及總經理______________列席會議。
會議由董事長主持。
1、討論變更公司經營范圍：
2、討論延長公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;。
5、討論增加2名董事。
二、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明。
三、總經理就“××項目”的.可行性報告作出說明。
四、會議議題討論。
發言：…………。
……………………。
五、會議議題表決。
董事會會議紀要和決議的區別篇八
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長、副董事長;。
2、聘任公司經理。
經本公司董事會表決通過：
選舉擔任公司董事長(法定代表人)，任期三年;。
選舉擔任夠公司副董事長，任期三年;。
聘任為公司經理，任期三年。
全體董事簽字：
范文三：
會議決議：
1.通過工作報告。
2.審議并補充集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
xxxx(集團)有限公司。
董事會會議紀要和決議的區別篇九
會議地點：在?市?區?路?號x會議室)。
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告。
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員。
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員。
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用。
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況。
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘范文](大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日。
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
時間：20xx年3月2日下午2：00。
地點：華大集團會議室。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農。
記錄整理：黃美旭。
會議提要：1、20xx年工作匯報。
2、20xx年工作打算。
會議決議：
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司。
20xx年3月。
首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議?，F將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;。
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。
會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要和決議的區別篇十
會議地點：在x市x區x路x號x會議室)。
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司x事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告。
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)。
二、表決通過公司章程。
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第xx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航浥c會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)。
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員。
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉x為公司董事，任期x年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員。
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉x為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉x為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉x為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)。
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事x共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用。
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xx元人民幣，實際支出xx元人民幣(實際支出比預算超出xx元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用xx元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用xx元人民幣計入公司創辦費，xx元人民幣由發起人自負)，在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況。
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物(或者知識產權、土地使用權)，折價為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意(或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xx元人民幣，差價由發起人連帶補足)。
會議主持人：(簽字)。
出席會議人員：(簽字)。
記錄人：(簽字)。
20xx年x月x日。
注意事項：
1、創立大會的會議記錄是創立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。
2、創立大會的會議記錄要記明創立大會召開的`時間、地點、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創立大會的會議記錄要對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發起人及出席會議的認股人、記錄人簽字。
4、發起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開公司創立大會。創立大會由發起人、認股人組成。
5、發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知各認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數過半數的發起人、認股人出席，方可舉行。
6、創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權過半數通過。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
董事會會議紀要和決議的區別篇十一
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農。
記錄整理：黃美旭。
1、20xx年工作匯報。
2、20xx年工作打算。
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
董事會會議紀要和決議的區別篇十二
地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂。
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;。
2、討論通過公司利潤分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長。
出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長。
關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使。
表決權)。
應到會董事人數：5。
實際到會董事人數：4。
其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理。
諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席。
金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長：收到。
關羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請各位董事發表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
劉：----------------------。
關：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。
(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)。
曹：請諸葛亮先生唱票。
曹：現在宣布表決結果：-------------------。
曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案。
曹：現在宣布董事會決議草案：----------------。
曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。
曹：反對的請舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權的請舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
曹：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會決議)。
曹：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
曹操劉備關羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
董事會會議紀要和決議的區別篇十三
會議時間：
主持人：
參會人員：
記錄人：
會議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。
1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。
2、產品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。
3、經營產品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。
6、以個人情況開設消防產品公司的個人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著"質量第一、價格第二"的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。
1、公司的經營模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶的具體合作模式。
4、市場的拓展等。
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場的挑戰。
2、消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現。
3、希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。
xxx年xxx月xxx日。
董事會會議紀要和決議的區別篇十四
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10月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監事會十五辦副局級專職監事李汝賢應邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關業務部門負責人列席會議。
根據《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規則》等相關制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經營業績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。
經與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經營業績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經營情況匯報》等四項匯報。
董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經營業績，確保了公司的平穩運行和健康可持續發展。
周明春在會議總結中表示，董事會成立三年多來，通過建立現代公司治理結構，集團公司業務取得長足發展。各位董事認真履責，通過調研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業正確的發展方向。集團公司經營管理層面對國際油價大幅下降、國內經濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經營管理水平，全面完成全年業績目標。
周明春強調，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業改革的總體要求，結合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創“公司強大員工幸福”的新局面。
2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發農業發展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。
張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監事列席了本次會議。安徽民發集團王強董事長、安徽民發集團監事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。
會議由公司董事、總經理余茂江召集并主持。會議紀要如下：
一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發集團宣布：鑒于民農公司現任董事長鄭和平以及現任監事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監事會主席。但由于民農公司已經正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結束以后交由公司新的股東大會統籌安排。
過渡時期民農公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經理負責落實、執行。對重大問題的決策出現意見分歧時可以提交集團分管領導、監事會主席秦祥銀依法行使決策權。
與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。
二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經理組織一切可調用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。
三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。
為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優先向民發小貸借款，但如果民發小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。
會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金可按照0.06%的日利率逐日累計并返還利息。
提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。
會議授權余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的。
合同。
協議以及相關文書。
四、會議認為：民發大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結果通報制度確保公司決策程序規范、透明。
會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內部網站以便股東了解。
會議要求張宣明監事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監督工作中。
五、民發大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現象。
六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監事對此介入調查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內容做出客觀、公正的評價。相關調查結果需及時向董事會通報。
七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農大廈的長期銀行融資工作。
根據責權匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農公司董事。上述提名自即日起將在公司網站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。
八、會議確認在民發大廈房產證未正式辦理以前，如果條件許可、民農公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執行。
董事會會議紀要和決議的區別篇十五
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)。
主持人：
記錄整理：
會議提要：1、x0年工作匯報。
2、20xx年工作打算。
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司。
20xx年3月。
董事會會議紀要和決議的區別篇十六
地點：華大集團會議室。
出席人員：葉建農斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發其。
列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真偉。
缺席：劉家英(出差)。
主持人：葉建農。
記錄整理：黃美旭。
會議提要：1、20xx年工作匯報。
2、20xx年工作打算。
會議決議：
1.通過20xx年工作報告。
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見附件)。
3.通過集團干部任免：任萬平為集團總經理助理;劉念寧人接待服務中心總經理;沈小光任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;張韻秋兼任集團對外貿易部經理。
4.通報集團干部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。
(集團)有限公司。
xx年x月x日。
首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程;。
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表;。
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長;。
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任;提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議紀要和決議的區別篇十七
xx名苑10號2單元202。
吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)。
李、董、于。
董
討論《家報》目前。
存在的問題和解決辦法。
吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況。
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去?，F在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了?，F在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳：獎可以，關鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個a、b崗。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的.可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒?，F在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
吳：不攤派指標還是不行。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言。
董事會會議紀要和決議的區別篇十八
山西厚生礦業集團有限公司綜合部。
會議地點：集團公司五層總經理辦公室。
主持人：__x。
參會人員：__x、__x、__x、__x、__x。
記錄人：__x。
會議議題：關于優化組合后需要明確的幾個問題。
會議內容：
20__年11月3日，__x副董事長和總經理__x，召集總工程師__x、經營副總__x、基建副總__x、總經理助理__x在五層總經理辦公室開會，研究明確了優化組合后工資發放和員工工休等問題，會議形成如下意見：
一、關于優化組合后工薪發放問題。
1、機關及各礦從9月1日起執行新的工薪標準，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長，月薪標準按年薪的十二分之一發放。
(2)公司安全生產系統科長，工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標準執行。
(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優化組合方案所確定的一級標準執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標準，經分管副總審核后，報公司領導批準執行。
2、機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。
3、公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標準發放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。
4、關于各礦停產期間工薪管理辦法。
會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發放。
(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按80%、85%或90%發放。
5、關于公司機關值班及下井補助標準。
(1)參加公司安全生產值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。
二、關于下一步績效考核辦法。
1、公司對各礦后二個月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2、公司對機關安全生產部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成、總經理助理任恩昌，抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。
3、非礦類機關人員考核辦法，依據已定考核標準執行。
三、關于員工工休問題。
會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：
1、省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2、各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3、因工作原因工休日無法安排休息的，經考勤部門核實后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4、會議明確必須嚴格執行請銷假制度，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批準，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。
四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領導要認真落實此項制度，具體要求為：
2、礦級領導礦長每月下井次數不得少于12次，副礦長不得少于18次。
3、安全生產系統部門領導每月下井次數不得少于20次。
20__年__月__日。
主題詞：優化組合工資工休確定紀要。
呈報：郭董事長。
主送：各煤業公司、機關各部門。
抄送：公司各副總留存共印16份。
